1、经常在统一台POS机消费
一般若是经常去商场消费刷卡都是很一般的，若是经常在家电类，五金类，服拆类等商户频繁消费刷卡的话是很容易被银行风控的，究竟结果没有谁天天买衣服，家电，五金等，经常如许操做银行会认定你在套现。
2、经常大额消费
每个月经常都是一两笔就把卡里额度消费完，没有其他小额消费，不契合常理的消费也会被银行系统监控的，别认为本身不说银行就不晓得你在干坏事！
3、不在营业时间消费
三更刷卡购置珠宝，餐饮，服拆，明显的不契合营业时间点消费，如果三更不归刷卡，银行会第一时间确认能否你本人在消费，严峻会间接将卡片额度停止冻结。
4、消费金额与商户不婚配
好比在便当店刷卡5000，在加油站加油刷2000，超市消费刷1万等与商户消费不合理的刷卡行为，那么银行都是会重点监控的。
5、利用不合规的刷卡机
利用不正规的跳码的刷卡机，好比前一分钟在当地刷卡消费一笔金额，后一分钟就在相隔千里的广州刷卡消费另一笔金额，或者跳公益类，慈悲类商户。
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