帮人转账一万元赚400元?!一洗钱团伙5人落网

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极目新闻记者 周萍英

特约通信员 白菲斐

通信员 汤洁 卜旭旭

帮人转转账就能赚钱?殊不知已沦为爪牙。胡某原认为谋了份“好差事”,还拉着伴侣一路干,明知涉嫌违法立功,却深陷此中,最末“团灭”。2月9日,湖北宜城警方摧毁一个为电信诈骗、收集赌博供给洗钱搀扶帮助的立功团伙,挠获立功嫌疑人5人,查获涉案银行卡12张。

胡某、陈某等5人落网 (通信员杜心怡摄)

往年12月18日,胡某从一伴侣处得知,只要供给银行卡停止转账取现,一万元能提成400元,动脱手指轻松赚钱,只要多预备银行卡、多转账,提成天然就多,那关于刚投资上当的他来说,无疑是份不错的“兼职”。

同时,他还主动邀请伴侣陈某进伙,为此,在伴侣的指示下,胡陈二人先辈行小额转账,测试银行卡能否一般利用,接着陆续被转进钱款,再一笔笔汇出差别账号,有时往银行取现,再存进别人账户。如斯一番操做后,二人共收到2800元,登时喜不自禁。

然而,千万没想到才气了一次,当全国午银行卡就被冻结了,胡某心生恐惧,却当得知拉人进伙能提成200元至300元不等时,便不舍得舍弃。于是,当即介绍给了与他同样因投资上当的伴侣辛某、费某、张某,他们不只利用本身的银行卡,还借用家人的银行卡转账。

2月6日,在“雷火2023—剥茧动作”中,宜城市公安局反诈专班通过火析研判得悉线索,胡某、陈某等5人的银行卡存在“大额转账、快进快出、ATM取现”等反常情状。民警思疑那5人可能处置跑分洗钱,遂展开进一步清查,9日相继传唤至公安局查询拜访。

经审讯,胡某等5人交代了明知是为电信诈骗、收集赌博供给搀扶帮助的情状下,仍供给本身及家人名下共12张银行卡,停止屡次转账洗钱的立功事实,涉案金额40余万元,涉及外省多起诈骗案,不法获利7600元。

目前,5人因涉嫌掩饰隐瞒立功所得、立功所得收益被依法摘取刑事强逼办法,案件正在进一步深挖中。

(来源:极目新闻)

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