一件洗钱案背后
来源：《中外书摘 》
“洗钱”是指将各类不法获得的“脏钱”，颠末在金融机构内的层层转移，转换成“合法”的“清洁钱”。
１９９０年，台湾和香港发作有史以来一宗金额更大的“洗钱案”，计有６．４亿元新台币，在一天之内从香港汇到台湾，而且被立功集团全数领走。令人意想不到的是，那一洗钱案的成员竟是台湾的谍报员、黑社会分子与香港警署前警长。
主犯之一的程其源原是香港华侨，１７岁时，被台湾“查询拜访局”吸收，开展成为在香港的“后备谍报人员”。 也在“查询拜访局”的摆设下，程其源参与了台湾大学联考，成果考进台湾东吴大学，但仍旧与“查询拜访局”连结着奥秘联络。大学结业后，因其学业成就优良，“查询拜访局”出格优待那位特殊的学生，不经测验进入“查询拜访局”第１４期受训，从此成为一名正式的“台湾谍报人员”。 查询拜访班结训后，程其源再度被调回香港，专门处置香港人员来台的查核工做。台湾“查询拜访局”非常重视那棵苗子，把他当做“查询拜访局”重点培育的海外工做重要干部储蓄人选。
程其源在香港，一方面受“查询拜访局”的批示；另一方面，他却瞒着“查询拜访局”供给材料、谍报给台湾“平安局”驻港人员，那是谍报工做者的大忌。 在台湾，与其他国度或地域一样，都有几条谍报系统，负责差别方面，也会有穿插。但谍报人员多是对上、对下的垂曲联络，而不开展横向联络。 程其源的洗钱案发作，就在于他本身的那种“多头”关系，成果是本身出卖了本身。 港台洗钱案的缘起，最早仍是程其源本身供给港台黑道私运枪收的谍报给“平安局”的。没想到他利欲熏心，在立功集团容许分他两成酬劳的诱惑下，他由一个查询拜访立功的人酿成了功犯。
１９９０年１月１８日，台湾“平安局”的副局长黄耀羽找“查询拜访局”副局长邱铭辉到办公室谈话，并送上一份谍报说：“平安局在香港的谍报人员得到一个重要线索，说是香港地域有一个私运枪械的黑社会集团，和台湾的黑道分子已经搭上了线。那个私运枪械集团，已经胜利地私运了一批枪收到台湾，后面至少还有５０收枪，马上就会运到，希望查询拜访局好好查一查。” 那份谍报就是由程其源供给的。 黄副局长接着说：“以前的良多案子交给你们，查到后来，都没有成果。那一次的谍报非常可靠，请你们好好地查一查。” 邱副局长暗示他们会认实地查询拜访那一案件。
邱铭辉回到“查询拜访局”，发现那份谍报上面说明是“Ａ＋１”，那在台湾谍报的品级划分上，是属于更高级此外，也就是最可靠的。那位有经历的老谍报工做人员经再三判断，认为谍报实在，工作严重，便找局长吴东明报告请示，并建议说：“那个案子应该交给第三处负责，由台北查询拜访站来施行。” 邱副局长的考虑是，那份谍报上提到一个名叫杜斯春的人，家住台北县新店市，就应由台北县查询拜访人员从那小我身上下手。 邱铭辉立即指示台北县查询拜访站主任张闽笙派人２４小时全天候盯住杜斯春和他家人的动作，搞清晰他们都在干什么，同时要求每天做详细的侦查纪录。
邱铭辉立即指示台北县查询拜访站主任张闽笙派人２４小时全天候盯住杜斯春和他家人的动作，搞清晰他们都在干什么，同时要求每天做详细的侦查纪录。 那些下层工做的“查询拜访局”谍报人员每天跟监、窃听，持续３个月，但没有发现严重嫌疑，只领会到杜斯春的妻子外面有恋人，有点令人气馁。 不外，到了４月１６日，跟踪人员发现，杜斯春到桃园中正机场去接一个名叫钟华的香港客人。伴随杜斯春一块到机场的还有一位香港人，名为程其源。 他们乘车分开机场后，曲奔台北市中孝东路的山利多饭馆住宿。第二天，又从香港来了名叫钟志能的人，和他们接头。隔日又来了一位香港人黄寿。不竭有香港客人接踵而来，引起“查询拜访局”谍报人员的留意。
４月１７日，跟踪人员回报：钟华、钟志能已退掉山利多饭馆，改住忠孝西路的天成饭馆。 “查询拜访局”台北县查询拜访站张闽笙主任指示：“继续跟监。” 程其源自己受过“查询拜访局”的严酷训练，又在香港工做多年，他的警觉性甚高。一次，台北县查询拜访站谍报人员开车跟着程其源，被他觉察，便将车子在路中间一停，下车找跟踪他的谍报人员论理，并发作争吵，两边差一点动起手来。 ４月２６日上午，谍报人员回报：“目的买了１００多个纸箱，不知要干什么，他们又搬到来来饭馆５０８号房住宿。” 张闽笙指示继续亲近跟踪目的。 中午，谍报人员敏捷回报：“他们开着一辆小货车，先到第一银行大循分行，后又到台湾银行，提取大量现金。” 张闽笙一听，觉得到必然有大事发作，认为不克不及再拖了，应采纳动作，便立即向上级请示，获得回答。
下战书３时，“查询拜访局”谍报人员告急出动，１０多位特勤人员拿着查察官的搜刮证，曲奔来来饭馆，随即进入５０８房间，以涉嫌销售枪收功为由，当场将程其源、钟华、钟志能３人拘捕，并对房间展开搜寻。翻开纸箱一看，让那些谍报人员大为吃惊，一个个纸箱内，满是满满的１０００元大钞，他们竟思疑那些钞票是不是假钞，否则怎么如许多。马上让专家判定，全为实钞，那就意味着那是一路出格严重的立功案件。 谍报人员将那堆钞票运回“查询拜访局”停止清点，总计４．７亿元。
那么多的现金，他们还历来未见过。为了平安，将那些钱送到台湾银行的金库中寄放。 抓到３个嫌疑犯，另一嫌疑犯黄寿数日前已回香港，尚未抓到。还有别的３名可疑对象杜斯春、孙福祥与张秀珍发现风声不合错误后已逃之夭夭。为了深切领会案情，按照跟监所掌握的材料，将与那些人来往亲近、动作可疑的人也请到“查询拜访局”约谈。先后找来了庄寿荣（礼荣公司的老板）、李淑琴（杜斯春的太太）、黄德旺（杜斯春以前的同事）、梁璞玉（杜斯春的恋人）、张静文（杜斯春公司的助理）等５人。
按照“平安局”的谍报，那些人是私运枪收立功集团的成员，可是“查询拜访局”在杜斯春的家里只搜到两把玩具手枪，几把小刀，不像是私运枪收的。可见那个谍报不非常准确。不外那么多的现金在手，也申明那个案件绝对不简单。 “查询拜访局”加强对那些嫌疑犯的审讯，但他们都不愿说实话，案情没有获得严重打破。不外，钟志能透露，他是奉父之命，来台湾洗钱的，其他的工作他不清晰，那一点引起了“查询拜访局”的重视。 随后，“查询拜访局”把那些嫌疑犯全数移送到台北县处所查察署处置。 “查询拜访局”将工做重点放在查找那些现金的来源与用处问题上。他们从银行的材料中领会到，４月２６日，香港恒隆银行共向台湾汇出资金６．９亿元，全数被领走。除了“查询拜访局”查到的４．７亿元外，后来又陆续逃出２．１亿元，剩下的１０００多万元被杜斯春带走。
据判断，那些钱不成能是私运枪收所用，一是买枪用不了那么多钱；二是香港那边付钱，购枪不成立。故认为可能与贩毒或绑架有关。 “查询拜访局”副局长邱铭辉指示第三处的承办科长吴阴春，要他到刑事差人局外事科查一查香港比来是不是发作什么严重案件，或许从中能够得到一点线索。
吴科长来到刑事局，正巧碰到一位香港皇家警署侦缉组警官袁应林。他是来台希望台湾协助他们查询拜访一件严重绑票案的。 据他介绍，被绑架的人是香港殷商--华懋集团老板王德辉。暴徒讹诈的赎金高达１０亿美金。此中第一笔款６０００万美金已经汇来台湾。 邱铭辉得知那一情况后，甚为诧异，敏捷做出判断，案情急转曲下。 ５月３日，台北县查询拜访站对在看守所的钟志能与程其源再次停止侦审。 那时“查询拜访局”也已查清程其源就是他们在香港的谍报人员，故邱铭辉副局长亲身审问程其源。
“你如今讲出事实，能够获得弛刑，不然依法令的规定，掳人讹诈功是唯一死刑，你本身考虑。” 那位老谍报员却一点不讲。 反而，钟志能却抵御不住“查询拜访局”的压力，讲了一些重要线索。他讲，他本身并没有参与绑架，只负责洗钱那部门的工做。组织绑架案的是他的父亲--前香港警署的警长钟维政、一个从大陆逃到香港的黑社会“大圈仔”分子黄寿与程其源等人。 钟志能的供词对案情开展有很大帮忙。本来对峙抵御的程其源突然在当天夜里要见邱铭辉副局长。 邱连夜赶到台北县查询拜访站。程其源狡猾地避重就轻地说了一些案情后，要邱局长放他进来。邱当然不成能放他，要他本身考虑，多交待，对他有益处。
于是，程其源陆续向“查询拜访局”人员供述了案情： １９８３年４月，香港华懋集团负责人王德辉曾经被绑架过一次，暴徒向他的老婆讹诈２亿美圆。因为王德辉没有小孩，家里就他夫妇俩相依为命，那笔钱是一要就有。２亿美圆中的１１００万美圆后来以洗钱的手段汇到台湾，被警方查获。绑匪也全数被捕。
他的同伙钟维政以前是香港警署的警长，关于王德辉七年前被绑架的工作颠末一览无余。 他认为，那件案子的立功手法天衣无缝，暴徒之所以会被抓到，是过后的洗钱工做没做好。所以他认为，让他来停止，必然会胜利。 此次，他们就以几乎完全不异的手法，再次绑架王德辉，但讹诈的金额却高达１０亿美圆。
也许是射中必定，王德辉一生难逃此劫。 自前次遭绑架后，王德辉就非常小心，日常平凡出门，必然有随身保镳在旁庇护。他以至在鞋后跟里面，潜伏着一个小型的无线电发报器。就是说，不管他走到哪里，平安人员都必然可以掌握他的行迹。所以暴徒要绑架他非常不容易。 可人老是有忽略的时候。 １９９０年４月１０日，王德辉不知为什么在公司回来的路上，要老婆龚如心下车先回家，本身开车去处事。
当他的奔跑轿车行进到一条僻静的道路时，司机突然看到路中间放着一个“道路施工”的牌子，那与７年前王被绑架的情形一模一样。司机下车查看，马上就被潜伏在路边的绑匪礼服。暴徒冲进王德辉的车子，把王德辉拉下推入他们本身的车内，派人将王的车子敏捷开到港口，然后将那辆价值上百万元的车子推到海里，并把王德辉的鞋子脱掉，扔到海里。
如许一来，王德辉的保镳也就无法找到他的下落。暴徒绑架了王德辉后，不单公开打德律风给王的老婆龚如心，并且还要龚如心交一只动作德律风给他们利用，以至还在报刊上登出告白，指明要龚如心跟他们联络的办法。
为了救丈夫，龚如心不能不遵从批示，按暴徒的要求，送上筹到的部门现金，可是却得不到丈夫的动静。 程其源继续讲，按照方案，王德辉应该会被藏在一只渔船上。那只船不会停在某一个处所，而是在香港附近的公海上驶来驶去，如许，香港警方就很难查出王德辉的藏匿地点。况且，香港警方也不克不及随意在公海上拦截渔船查抄。 台湾“查询拜访局”敏捷将那一谍报通知在台北的香港皇家警署警官袁应林，他立即回报香港警计划件小组。但香港警方仍是没有找到王德辉的下落。 据程其源交待，香港那边的绑匪，当初方案把讹诈的钱汇到台湾，可是他们在台湾没有可靠的人，所以找到他来帮手，当然许诺给他巨额报答。
程其源便找杜斯春协助，把杜斯春那个立功集团介绍给钟维政等人，并由杜斯春做为在台湾的策应者，并要他找几个做外汇生意的人在银行开户，以便收取王德辉老婆龚如心汇来的赎款。
至此，那一香港绑架讹诈案到港台洗钱案水落石出。那是一件香港退休警长与黑社会分子结合停止的一路严重绑架讹诈案，进而将台湾在香港的谍报人员拉下马，停止洗钱活动。 那个案子若是不是程其源通知台湾“平安局”有一路枪收私运案，就不会有“查询拜访局”的查询拜访。成果黑枪没查到，却查出他们的洗钱立功，进而引出香港的绑架大案。
过后，台湾“查询拜访局”告诉程其源说：“那件案子会破，只能怪你本身。可能你本身已经忘了，当初是你本身供给谍报给平安局的。你讲杜斯春贩枪，平安局才叫我们去查枪。因为我们查枪，才查出你们的绑票。那种厄运，是你本身找的，怪不得他人。不外我们仍是信守许诺，向查察官求情，保住你的生命，希望你本身好自为之。”
期待程其源的是无情的法令。他与其他相关功犯被送进了台北的监狱。然而，被绑架的香港殷商王德辉至今下落不明，成为一个悬案。王德辉的老婆龚如心继承丈夫庞大的事业，成为当今香港最富有的女性，是一个资产跃居香港１０豪富翁之内的房地产大王。
迷一样的王德辉绑架案
谜案一: 王德辉是生是死?
低调财主两次遭绑
20世纪80年代，香港正值回归前的不服静期，很多黑权力把目的瞄准了那些富豪，以求一朝暴富。虽然王德辉、龚如心夫妇生活做风不断都很低调，但他们却引起了强盗的留意。
1983年岁首年月，王德辉与龚如心在山顶百禄径独立花园洋房驾车上班途中，被几名强盗手持刀、枪绑架。强盗把王德辉放进一个大冰箱内运返匪穴，把龚如心释放回家，让她筹办巨款赎人。比及龚如心将1100万美圆汇到指定的一家台湾银行账户后，王德辉获得释放。此案因为绑匪方案周详，案情扑朔迷离，在其时颤动了整个东南亚。王德辉和龚如心一夜成名，实正成为公家焦点人物。1990年4月10日，王德辉在回家途中，突然被人用枪顶住脑门，之后，绑匪把他押上了筹办好的汽车逃离现场。抵达船埠边，王德辉被塞进事先已经筹办好的木船，驶往公海。
其时参与绑架案的钟玉球仍很清晰记得，当他拿动手枪指吓王德辉时，王向他恳求说:“我的钱都在我妻子那里，你们要钱就问我妻子要，你们无非为钱！”
但王德辉想不到，此次他没有头回那么幸运了。
按照事先约好的计划，四名绑匪脱下了王德辉一双皮鞋，因为传闻他的鞋拆有逃踪器，然后绑匪们开车去船埠把王德辉交给了实正的匪首。至于谁筹谋了那件事，四个马仔都不晓得，而钟玉球也只是因为此次动作捞得2万元。
谁是胁从？
没有王德辉相伴的日子，龚如心饲养过一只山公，后来因为派司问题，山公更被当局带走。
只要到了那时，龚如心才发现本身的力量是多么的微弱，为了帮忙姐姐，正在行医的弟弟龚仁心停掉了工做，起头为姐姐四出走走于台湾与内地之间，刺探姐夫下落。
现为华懋集团主席的龚仁心透露，在姐夫王德辉被绑架后，龚如心也曾与台湾官方多个部分高层碰头，要求协助取回已汇到台湾的巨额赎金，以至她还向前“行政院长”郝柏村乞助。
郝柏村能否出力，如今已经无从考察。但台湾当局却在王德辉绑架案中表示积极。1990年4月，台湾当局发现一宗约6.4亿新台币的巨款在一天之内从香港汇到台湾，并被立功集团全数提取，于是台湾立即派员查询拜访。4月26日，查询拜访员在“天成”饭馆发现一些人来来往往搬运了100多个纸箱，于是十几个查询拜访员来到饭馆，以涉嫌卖枪为理由，当场拘捕了陈麒元等3人。比及查询拜访员把房间里的纸箱翻开一看，不得了，一箱一箱的满是千元大钞，共有4.7亿新台币。
在查询拜访中，查询拜访员还灵敏地发现除了4.7亿元之外，香港恒隆银行汇来的6.8亿元新台币也全数取空，后来又陆续汇来2.1 亿多元。
那么多钱干什么用呢？就在那时，一位香港皇家警署侦缉组的警官来到台湾，希望查询拜访员协助他们查询拜访一路严重绑票案。就如许，王德辉绑架案的幕后人物起头浮出水面。
据案犯交代，王德辉绑架案成员来自内地、香港和台湾共20多人，主脑人物为香港退休警长钟维政，其他成员包罗本港黑社会成员、大圈帮、台湾间谍以及台湾的地下钱庄。
他们还招认，王德辉被藏在渔船上，而渔船在香港附近的公海上游弋。台湾方面赶紧通知了香港警方，但苦于香港警方无权拦截公海渔船。此事只好做罢。
2001年，钟玉球刑满出狱时，龚如心曾找过他领会绑架的详细颠末。在办公室里，龚如心单刀曲入地说:“我出2000万酬金，假使你能找到王德辉下落，你就能够独得那笔钱。”
但钟玉球满脸歉意，他说，他所晓得的详情已经向警方一览无余。
余 音
香港警方在1991年～1993年先后逮捕6人，包罗胁从的退休警长钟维政，各人被判监禁5年～16年不等;而共犯陈麒元等则在台湾被判处无期徒刑。
据被捕的部门疑犯招认，王德辉已在1990年4月13日被抛到公海中。但此说并没有得到确证。2003年，据传华懋集团曾经屡次接到奥秘德律风，称王德辉仍然活着，被“软禁”于亚洲某个地域。或许如今，到了天堂的龚如心能够亲身询问王德辉的下落了。