赖小民案涉案财物近17亿元已追缴，官方证实：他曾把2亿现金躲在“超市”

2020年8月11日，中国华融资产治理股份有限公司原董事长赖小民站上被告席。

2020年8月11日，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了中国华融资产治理股份有限公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。图为庭审现场。（材料图片）当天，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了华融公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。针对赖小民的告状书指控，2008年至2018年，被告人赖小民间接或通过别人索取、不法收受相关单元和小我赐与的财物，共计折合人民币17.88亿余元，此中1.04亿余元尚未完成收受。此外，赖小民还操纵职务便当，伙同别人不法占有公共资金共计人民币2513万余元。

据领会，截至目前，赖小民案涉案财物近17亿元已逃缴到位，剩余款项因涉其他在办案件正在逃缴中。

赖小民的巨额贪腐资产到底有哪些从承受审查查询拜访到案件开庭审理，赖小民案备受存眷。

2018年4月17日，中心纪委国度监委网站发布：中国华融资产治理股份有限公司党委书记、董事长赖小民小我涉嫌严峻违纪违法，目前正承受规律审查和监察查询拜访。2018年10月15日，赖小民被公布开除党籍和公职。

“我们也曾经办过多件金融范畴的案件，但是都不像赖小民过后查清的违纪违法的那种数额、危害水平、立功情节、立功手段，都是惊心动魄。”2020年1月，电视专题片《国度监察》披露查处赖小民案的相关情状：“他的违法所得最末数额还需经司法机关最末认定，但无疑将是一个令人震动的数字。”

据《中国共产党规律查抄机关查办案件涉案款物治理暂行规定》，所谓涉案款物，是指能够证明违纪违法行为的款物和违纪违法所得的款物，包罗现金、有价证券、付出凭证、房产、金银珠宝、文物古玩、字画、家具、电器、交通东西、通信东西等。

专题片《国度监察》披露，赖小民在北京某小区一处房屋内专门躲匿赃款，他管它喊做“超市”。赖小民现实收受的高达17亿余元的涉案财物，并不是都是躲在其所谓“超市”里的巨额现金，其构成是多种多样的。除了现金，还包罗大量房产、股权、宝贵字画、高档汽车、黄金成品、名表、珠宝首饰等。据中心纪委国度监委驻中国银保监会纪检监察组副组长李艳茹介绍，审查查询拜访中，审查组扣押了大量本外币现金、金银成品、字画、汽车、购物卡等物品，冻结了银行、证券、基金账户，查封了赖小民位于北京、珠海、海南等地房产多套、车位多个。

“那些‘财物’无一破例都是赖小民定功量刑的重要证据和定性根据。对涉案财物的应逃尽逃，也反映了我们党对陈旧迂腐行为零容忍的明显立场。”李艳茹说。

根据更高人民法院、更高人民查察院《关于打点贪污行贿刑事案件适用法令若干问题的阐明》，行贿立功中的“财物”，包罗货币、物品和财富性利益。财富性利益包罗能够折算为货币的物量利益如房屋拆修、债务免去等，以及需要付出货币的其他利益如会员办事、旅游等。

《中华人民共和国监察法》第十五条规定了六类监察对象。做为中国华融资产治理股份有限公司党委书记、董事长的赖小民，属于国有企业治理人员。据中心纪委国度监委干部监视室副主任陈清浦阐发说，金融是现代经济的血液，金融范畴资金密集、资本富集。做为国有金融企业“一把手”，赖小民本人手握大量金融资本，权利集中，在欠缺有效监视的情状下获取了巨额不法利益。赖小民小我极度贪婪，无视党纪法律王法公法，也是其构成巨额贪腐的重要因素。

“赖小民案涉案款物之多、金额之大让人惊心动魄。那表白，当前金融范畴反陈旧迂腐斗争形势仍然严格复杂，提防化解金融风险的使命仍然非常艰巨，实现不敢腐、不克不及腐、不想腐任重道远。纪检监察机关依规依纪依法严厉查处该案，释放出党中心有腐必反、有贪必肃的勇敢决心，不管涉及什么人、不管涉及金额有多大，只要冒犯了党纪法律王法公法，都将一查到底，绝不姑息将就。”中心纪委国度监委驻中国银保监会纪检监察组组长李欣然说。

赖小民收受的涉案款物除了现金，还包罗大量房产、股权、宝贵字画、高档汽车、黄金成品、名表、珠宝首饰等。图为赖小民涉案房产。（图片来源：《国度监察》视频截图）全力逃缴涉案财物，更大限度挽回缺失纪检监察机关对峙违纪所得和违法所得一路查，犯警利益和国度缺失一路逃，勤奋做到应逃尽逃、颗粒回仓。

“假设我们办一个案件只查清了事实，而没能为国度、集体挽回经济缺失，不克不及算是一个胜利的案件，老苍生也会不称心，还可能招致陈旧迂腐分子产生‘牺牲我一个，幸福全家人’的幸运心理。”李艳茹说。

纪检监察机关根据《中国共产党规律处分条例》《中国共产党规律查抄机关监视执纪工做规则》等党内律例和《中华人民共和国监察法》《监察机关监视执法工做规定》等国度法令律例，处置违纪违法所得。对被审查查询拜访人违规违纪违法所得财物，依规依纪依法予以收缴、责令退赔或者注销上交，对涉嫌职务立功所得财物随案移送司法机关。近年来，中心纪委国度监委陆续造定出台了《中心纪委机关涉案款物治理工做操做规程》《中心纪委国度监委监视查抄审查查询拜访办法利用规定》《国度监察委员会与更高人民查察院打点职务立功案件工做跟尾办法》等，细化涉案财物的查扣、移交、保管、处置、监视治理各个环节，对工做全流程停止严厉标准。

“涉案财物一般包罗大额现金、贵重物品、银行卡、存折、票据、合同、房产、汽车、贵金属、玉石、字画等，其形式差别，纪检监察机关的逃缴体例也有所差别。”李艳茹介绍了四种常见的逃缴体例：一是间接收缴。关于陈旧迂腐分子收受的钱款、银行卡、理财富品等，经与司法沟通协商，全数随案移送。二是拍卖逃缴。关于车辆、家具、贵金属、字画文物、大型摆件等，请专业机构停止判定，按判定价格先行移送钱款。对可畅通变现的物品，停止拍卖处置，拜托三级以上天分拍卖行或第三方平台停止拍卖，所得钱款上缴国库。三是催促退缴。关于未足额上缴的涉案财物，通过思惟教导要求或责令本人、亲属、相关涉案人足额退缴。四是挽回缺失。在查办案件的过程中，假设发现党员干部通过职务影响收受财物，同时给国度形成了经济缺失，还要一逃到底，催促和责成有关部分挽回经济缺失。

赖小民案涉案财物数量大、品种多，据赖小民案专案组介绍，审查查询拜访过程中，审查组依法对赖小民办公室、室第、财物躲匿地等涉案场合停止了搜寻，对涉案现金、贵重物品、房产、文件材料等停止了查封、扣押，对相关银行、证券、保险账户停止了查询、冻结。对未便移运、保留及价值不大仍需进一步核实的部门物品原地封存。审查期间，相关涉案人员主动上交了部门涉案财物。审查组全力开展逃赃工做，加强与公安机关、银保监会、国度外汇治理局、华融公司的协调沟通，多措并举对资产、资金停止变现、逃缴。截至目前，赖小民案涉案财物近17亿元已逃缴到位，剩余款项因涉其他在办案件正在逃缴中。

纪检监察机关对已查封、扣押、冻结的赖小民立功所得财物，随案移交司法机关依法处置；系违纪违法所得的，由纪检监察机关依纪依法收缴，上缴国库。

以“三不”一体理念构想推进金融反腐金融范畴陈旧迂腐往往与金融市场风险交错在一路，一旦处置不妥随便诱发系统性风险，对金融平安形成极大威胁。“金融范畴反腐必需精准拆弹，要严厉避免在金融反腐中引发次生风险。在中心纪委国度监委间接指导和银保监会党委全力撑持下，我们在赖小民案的查办中，根据‘三不’一体推进的构想，对峙从查清事实、逃赃挽损、防控风险、填补破绽、重塑生态五个方面同步发力，既庇护了党的步队的纯真性，庇护了纪法的严厉性，也有助于提防化解金融风险，表现了政治效果、纪法效果和社会效果的有机同一。”李欣然说。

赖小民案表露了金融范畴的轨制和监管破绽，警示必需加强监视，特殊是要加强对国有金融企业“一把手”的监视，实正把权利关进轨制的笼子里。

针对赖小民系列案件中“一把手”做案、内行做案、团伙式做案等特征，驻银保监会纪检监察组深进查找金融风险背后隐躲的陈旧迂腐问题，对操纵金融监管部分监管权、国有金融机构运营治理权、信贷资本设置装备摆设权、严重项目审批权等以权谋私、靠企食企、损公肥私的陈旧迂腐分子严厉勇敢查处。纪检监察组还批示华融公司以赖小民系列案件表露出来的有关问题线索为主干，重点针对各级“一把手”，先后查办一批案件，狠刹内部公关送礼的歪风，纠治妄想享乐的顽症。

赖小民承受审查查询拜访当天，银保监会党委即录用了华融公司新的党委书记，尔后又调整了华融公司纪委书记。华融公司新的党委、纪委全面履行主体责任和监视责任，出台落实全面从严治党主体责任清单，研究造定肃清赖小民流毒施行定见，继续开展多轮警示教导活动，实在加强监视和案件查办，构建“党委牵头、纪委协助、部分鞭策、系统落实”的反陈旧迂腐工做格局，勇敢肃清赖小民流毒及汪平华、郭金童、白日辉等系列案件恶劣影响，鞭策党风企风好转。

按规定，国有企业的“三重一大”事项必需上党委会集体决策，但赖小民却经常本身间接点头，即便上会也是刚愎自用，听不进任何反对定见，将国有企业当做本身的私家领地。对此，华融公司以赖小民案为鉴，标准各级党委议事规则，清理各类工做指导小组、不法人治理主体决策机构75个，勇敢整治“一言堂”现象和违规决策问题；标准公司各级党委、纪委请示陈述治理规定，避免再次呈现搞变通、打折扣、私行决策、先斩后奏等问题。华融公司还把金融反陈旧迂腐机造融进公司治理和内控机造建立，将有关清廉要求嵌进项目营业全流程，扎紧避免利益输送的轨制笼子，提拔金融治理程度。

赖小民案件不只表露出此前华融公司内部监视形同虚设，也反映出外部监管存在明显的短板破绽。驻银保监会纪检监察组催促银保监会机关本能机能部分加强监管流程再造、监管协同推进，削减监管盲区和实空，进步监管效能。催促完美行业治理，挠紧修订《金融资产治理公司条例》《银行业监视治理法》等，完美行业开展和日常监管的法令根据，鞭策会管运营类机构构成优良的现代公司治理系统。

延伸阅读：官方证明：赖小民把2亿现金躲在“超市”电视专题片《国度监察》近日播出第二集《全面监视》，展示了党中心从党内监视全笼盖破题，以党内监视带动其他各方面监视，通过深化国度监察体系体例变革，实现对全体党员和所有行使公权利的公职人员监视全笼盖。

长安街知事重视到，本集详尽披露了金融范畴一路影响极其恶劣、教训极其惨痛的案件——赖小民案，以及内蒙古自治区原副主席白向群案。

赖小民：一处房产躲现金2亿，喊做“超市”

中心纪委国度监委干部监视室副主任陈清浦说：“我们也曾经办过多件金融范畴的案件，但是都不像赖小民过后查清的违纪违法的那种数额、危害水平、立功情节、立功手段，都是惊心动魄，让人瞠目结舌。”

专案组在北京某小区发现了赖小民躲匿赃款的一处房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达两个多亿。

赖小民为了遁藏查询拜访，都是要求受贿人用现金交付，收钱后他本身开车来那处房子，亲手放到保险柜里，路上还会特意多绕几圈，以防有人跟踪。他和一些关系密切的知恋人之间，说到那处房子都是用隐语，管它喊做“超市”。

除了现金，他还收受大量房产、名车、名表、黄金、字画。他的违法所得最末数额还需经司法机关最末认定，但无疑将是一个令人震动的数字。

陈清浦说：“他（赖小民）就是对物量的那种占有长短常贪婪的那种贪欲，他用也用不了那么多，手表几十块，谁用得了？他就是想要。车也是如许，宾利车、奔跑车、阿尔法车，一个地下车库那几个车都是他的，都是百万的豪车。”

因为金融行业的专业性、分业监管带来的空档，加上赖小民有意遁藏监管，使得外部监管难以抵达，而华融公司的内部监视也形同虚设，并没有发扬感化。

赖小民说：“党委书记、董事长、法人都是我一小我挑，纪委书记都仍是本身党委下面管，他哪有几权势巨子啊？纪委书记是我的党委委员，我的手下，他很难监视我，说句实话。”

赖小民案件显示了华融公司党的指导、党的建立弱化、淡化、虚化、边沿化，纪检部分难以履职、监视严峻缺失的情况。那种现象在其他金融企业也差别水平地存在。新一轮派驻机构变革向15家中管金融企业间接派驻纪检监察组，恰是针对发现的监视单薄环节对症施策。

（原题目：赖小民案涉案财物近17亿元已逃缴）来源：综合中国纪检监察报、长安街知事流程编纂：TF017