1.超过正常经营时间有交易记录的。
2.数月数次在同一台POS机重复操作。
3.信用卡刚激活一下子刷掉了所有额度。
4.通过中介提交资料的客户，如果有嫌疑直接会被封卡。
5.用自己的信用卡刷自己的POS机，经常操作会被检测到。
6.同一张卡每个月固定日期在同一台封顶POS机上刷，占用银行资金。
7.多次整数单笔交易，如10000、30000、50000或者100050、200050等均有套现的嫌疑。
8.同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端有交易的（包括查询余额），无论成功与否。
9.短时间内过多使用支付宝做代付的，比如中信银行单笔最高是1000元，有多次交易998、995、999一类的钱数。
10.信用卡经常处于套空状态，即还款日整数还进去，短时间内整数取出来，其他的时间没有刷卡记录和低于2笔以内并且数月如此操作，系统能检测到。
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