这是一种很常见的诈骗手段，犯罪分子会以社保卡或邮包为由头，进一步以涉及洗钱或贩毒为名威胁当事人，以交保证金或系统验证的形式引导当事人携带银行卡到银行的自助设备，然后犯罪分子会按照每个银行ATM的不同特征给出相应指引，但首要的是肯定会让当事人先查询自己卡内的余额，然后再让当事人进行转账，当然是转到犯罪分子的卡里，至于你不明白为什么会将余额全部转走，很简单，因为在之前的步骤里，对方已经知道余额是多少了，只需让当事人输入相应的转账金额就好了，当然电话里会将这个金额谎称为所谓的系统验证码！
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