大连再生资本交易所002会员单元:国金昌盛商品有限公司诈骗苍生财帛

　　本人张会娟，QQ号（1370042111），手机号13239528209，开户账号，002900000003673，在本年的四月份，我被莫名加进到一个喊“散户尖刀“QQ群，群主清华（手机：18522243800；QQ：（193351358），白日在群里讲股票，晚上带客户炒原油，不时在群里晒原油盈利截图，诱惑我们。刚起头我不相信他们，后来股市连连下跌，他就煽惑我们说股市要狂跌，都赶紧把资金撤出来，他带我们盈利翻倍，不要在股市浪费行情了。他说如今原油恰是底部，是大行情。在清华和国金昌盛的开户司理小陈（QQ号1651067638）的劝导诱导下，我在2016年的四月二十七号开了户，然后在建行银行开通网银，我本身四万元，清华教师说资金小，风险大，让我再加大资金操做，我又东借西凑一共有68700元。4月二十八号起头跟着清华，在没有任何风险的提醒下，就让我做单了，在做单过程中，他一再强调，让我必然要有施行力，他让我怎么做，我就跟上他操做。操做买进后行情就反了，我心里焦急，催促他，他就批示我多空对冲。我根据他的批示停止操做，当做多，行情走反时他就让我做空。他安抚我说别焦急，等晚上有大行情，就赚回来了。我一夜都未合眼，比及下一次开盘后，资金就大量缩水，将近7万元就剩2万多了。因为我那些钱是借的，所以我就不敢再跟着他操做了，就寒不择衣的出金了。后来我意识到被他骗了，找他要说法，他就把我踢出群，再都不睬我了。002会员单元，操纵虚假鼓吹，许诺由专业教师一对一的批示操做必然盈利，操纵我无行业常识，完全相信着一点频繁喊单，重仓操做，以致我资金很快大额吃亏。我欲哭无泪，颠末几个痛不欲生的不眠之夜我决定，上彀进修法令常识，勇敢维权，不让骗子哄骗更多的人。

　　他们的不法事实如下：

　　一、涉嫌不法运营

　　1：在正规营业下，掩藏运营的是原油，银等不法期货，摘用原则化合约t+0，公开集中交易，将来才交付，高额包管金杠杆交易，匿名交易，对冲交易，做市商，本色上就是会员单元与客户之间对赌；并且客户的底牌，会员单元全晓得，连赌场都不如。

　　 2、他们交易目标并不是现实交付现货，而是赚取客户的头寸差价，交易功用并不是促进商品畅通，而是停止投资诈骗，会员单元盈利的部门就是客户的吃亏，那也契合不法期货交易目标；他们其实不能供给现货交易的明细单和发票。

　　3、他们名为现货，却刚好契合国办发38号文中明令制止的行为，本色是运营期货，可是他们又没有运营期货的天分，未经证监会批准是不得设立期货公司的，那已经违法了，更何况，会员单元还运营白银，原油营业，会员单元更没有期货运营的天分。

　　二、涉嫌合同诈骗

　　1、客户的资金并未根据合同约定由第三方存管

　　根据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资金底子不是放在银行停止存管，而是转进了大交所平台对公账号。

　　2、他们随意招揽会员单元，会员单元又招揽代办署理商，居间商，那些又颠末了谁的审批呢？他们又有什么资格运营呢？

　　3、他们底子没有根据合同约定停止白银、原油交易，完满是虚拟交易。

　　没有合法的白银、重油存货，只要会员单元与受害者在软件长进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，完满是不公允的数字游戏。

　　4、会员单元通过掌握软件招致客户巨额吃亏。

　　白银、原油价格底子不与国际原油价格接轨，资金在大交所账户里封锁运转，并且会员单元能够看到软件交易的后台，拥有完全铺开的权限，客户做了什么单，有几资金，在哪里做的（IP地址），会员单元完全清晰；而且，会员单元能够通过软件与投资者反向操做；受害者想要出金时，会员单元通过软件让受害者霎时爆仓，无法出金。

　　5、误导受害者反向操做招致投资者爆仓资金吃亏

　　教师通过网上和德律风喊单，招致客户巨额吃亏（行内称为头寸），然后据为己有。而且要客户频繁做单，不断的行损，越亏越大，然后让客户不竭进金，曲到榨干客户！

　　三、涉嫌集资诈骗

　　1、公司违背了国度一般的金融治理次序

　　大连重油是大连再生次要的不法原油营业，投资人的所有资金全都在交易所公司帐户内运转，底子没有进进到现货市场。交易所按比例提成客户交易的手续费和点差，并且那套软件系统随时对会员单元开放所有权限。

　　2、大连再生其会员单元以公开的体例，运用新闻媒体大造言论，并以高回报、高利率为诱饵，从不告知任何风险，诱导受害者停止投资 。

　　事实上大连再生把投资做成了对赌，手法隐蔽，开展了那么多的黑心会员单元，会员单元再把无数投资人骗进赌局，让投资人与会员单元对赌。那是一场如何血腥的对赌？看他人的底牌，借对方之手出牌，想怎么玩你就怎么玩，从头至尾不是在对赌了，纯属歹意诈骗客户的财帛不是吗？那些批示教师的工做一方面是让投资者在交易中赔钱，一方面是诱使投资者频繁交易，不只帮平台赚取了高额手续费，同时本身也能够提成，最末，投资者投得越多，赔得越多。那类所谓的大宗商品交易，所有产物底子不是能够获利的合理投资，而是必赔无疑的陷阱。

　　四、虚构资金第三方存管

　　该公司许诺银行第三方存管，资金平安。现实情状，只要股票，期货才是实正的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签订纸量协议，而该公司利用的只是银行的一个划转通道，资金第一时间到了公司账户，公司能够随时提款逃跑，经征询银行客服，他们阐明说，底子就不是第三方存管，就是转账平台，而且银行不负责资金监管。

　　五，虚构现货交易事实

　　该公司虚构商品， 白银，重油其实底子就没有实在的货物，也没有仓储和物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。

　　六，虚假交易软件

　　公司许诺引用国际走势，现实情状是他们所利用的软件后台能随意改动数据，掌握行情走势，滑点、卡盘，造假数据等等，他们利用的软件就是骗钱的道具。

　　七，冒足够析师，投资参谋，诱导客户做单

　　 许诺安放阐发师一对一的批示做单

　　阐发师，喊单教师为了赚钱频繁喊单，错误批示，以致于爆仓。

　　大连再生商品交易所002会员单元国金昌盛有限公司操纵网上现货交易平台诈骗本人)4.5万元。其交易平台违背了国度《商品现货市场交易治理办法（试行）》、《期货交易治理条例》，违背了国务院及六部委有关禁令，违背了现货交易必需100%实物交收、100%实物协议让渡（而不是合约让渡）、100%现金结算的交易规则，违背了“间隔五日成交结算”的T+5交易机造，违背了当天不成以做统一商品交易的强逼性规定。因而，根据依法治理的根本原理，请协调大连再生交易所及其所属002会员单元国金昌盛有限公司返还本人的全额缺失