招商局积余财产运营办事股份有限公司 2022年第三次暂时股东大会决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、本次股东大会未呈现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情状

（一）会议召开情状

1、现场会议时间：2022年11月24日下战书3:00

2、收集投票时间：2022年11月24日

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为：2022年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月24日9:15-15:00期间的肆意时间。

3、股权注销日：2022年11月17日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

5、会议召开体例：现场投票与收集投票表决相连系

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长聂破晓先生

8、本次会议的召集、召开法式及表决体例契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情状

1、参与本次股东大会现场会议和收集投票的股东（股东代办署理人）共38人，代表股份730,980,114股，占公司股份总数1,060,346,060的68.9379%（本决议相关比例摘取四舍五进体例保留四位小数，下同）。此中：

参与本次股东大会现场会议的股东及股东代办署理人共3人，代表股份662,478,253股，占公司股份总数1,060,346,060的62.4776%。

参与本次股东大会收集投票的股东共35人，代表股份68,501,861股，占公司股份总数1,060,346,060的6.4603%。

通过现场和收集参与本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代办署理人共35人，代表股份68,501,861股，占公司股份总数1,060,346,060的6.4603%。

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2、公司部门董事、监事、高级治理人员参与了本次会议（独立董事林洪先生视频参与会议），广东信达律师事务所的律师对本次股东大会停止了见证，并出具了法令定见书。

二、议案审议表决情状

本次逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

股东大会摘用累积投票体例选举聂破晓先生、刘宁密斯、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏看先生、章松新先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细表决情状如下：

1、聂破晓先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。此中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

2、刘宁密斯：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。此中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。

3、陈海照先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。此中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

4、余志良先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。此中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

5、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。此中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

6、王苏看先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。此中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

7、章松新先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。此中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

股东大会摘用累积投票体例选举陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（破晓儿）密斯为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细表决情状如下：

1、陈英革先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。此中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

2、许遵武先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。此中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

3、林洪先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。此中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

4、KAREN LAI（破晓儿）密斯：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。此中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

（三）审议通过了《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

股东大会摘用累积投票体例选举李石芳先生、唐坚密斯、熊静先生为公司第十届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。李石芳先生、唐坚密斯、熊静先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事张益利密斯、余铭锴先生配合构成公司第十届监事会。详细表决情状如下：

1、李石芳先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。此中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

2、唐坚密斯：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。此中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。

3、熊静先生：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。此中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。

三、律师出具的法令定见书

广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法令定见书（同日登载于巨潮资讯网上）。该法令定见书认为，公司本次股东大会的召集与召开法式契合《公司法》《股东大会规则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决法式和表决成果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法令定见书；

3、本次股东大会全套会议材料。

特此通知布告

招商局积余财产运营办事股份有限公司

董 事 会

二○二二年十一月二十五日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 通知布告编号：2022-66

招商局积余财产运营办事股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及

聘用高级治理人员的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2022年11月24日，招商局积余财产运营办事股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第三次暂时股东大会，以累积投票造选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事、第十届监事会股东代表监事，并经2022年11月2日召开的职工代表大会民主选举产生了第十届监事会职工代表监事，配合构成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长和监事会主席，推举董事会各专门委员会委员及主席，聘用高级治理人员的相关议案。公司第十届董事会、监事会的换届工做已经完成，现将相关情状通知布告如下。

一、董事会换届选举情状

公司第十届董事会成员：聂破晓先生（董事长）、刘宁密斯、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏看先生、章松新先生为非独立董事，陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（破晓儿）密斯为独立董事。上述11名董事配合构成公司第十届董事会，任期自公司2022年第三次暂时股东大会选举通过之日起三年。

公司第十届董事会各专门委员会委员及主席名单如下：

1、战术委员会：聂破晓（主席）、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏看、章松新、许遵武；

2、审核委员会：KAREN LAI（破晓儿）（主席）、陈英革、林洪、刘宁、章松新；

3、提名和薪酬委员会：陈英革（主席）、林洪、KAREN LAI（破晓儿）、刘宁、章松新。

董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例契合相关律例要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于2022年11月9日披露在指定媒体上的《第九届董事会第三十七次会议决议（通信表决）通知布告》（编号：2022-59）。

二、监事会换届选举情状

公司第十届监事会成员：李石芳先生（监事会主席）、唐坚密斯、熊静先生为股东代表监事，张益利密斯和余铭锴先生为职工监事。上述5名监事配合构成公司第十届监事会，任期自公司2022年第三次暂时股东大会选举通过之日起三年。

监事会中职工代表监事的人数比例契合相关律例要求。上述监事简历详见公司别离于2022年11月3日、9日披露在指定媒体上的《关于选举职工监事的通知布告》（编号：2022-56）和《第九届监事会第十六次会议决议（通信表决）通知布告》（编号：2022-60）。

三、公司高级治理人员聘用情状

公司第十届董事会聘用陈海照先生为公司总司理，王苏看先生、赵肖先生和陈林先生为公司副总司理，江霞密斯为公司财政总监，陈江先生为公司董事会秘书。上述6名高级治理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

本次聘用的高级治理人员均具备与其行使权柄相适应的任职前提，此中董事会秘书陈江先生已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（破晓儿）对聘用上述高级治理人员的相关议案颁发了独立定见。上述高级治理人员简历详见公司同日披露在指定媒体上的《第十届董事会第一次会议决议通知布告》（编号：2022-64）。

四、董事会秘书联络体例

公司董事会秘书陈江先生的联络体例如下：

德律风：0755-83244582

传实：0755-83688903

电子邮箱：cmpoir@cmhk.com

联络地址：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

五、部门董事、监事届满离任情状

本次换届选举完成后，华小宁先生不再担任公司独立董事，曾定密斯不再担任公司股东代表监事，离任后也均不担任公司其他职务；袁志鹏先生、杨伟佳密斯不再担任公司职工监事，离任后陆续担任公司其他职务。截至本通知布告披露日，前述离任董事、监事均未持有公司股份。

公司对华小宁先生、曾定密斯、袁志鹏先生、杨伟佳密斯在任职期间为公司开展所做出的奉献表达衷心感激。

特此通知布告

招商局积余财产运营办事股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十五日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 通知布告编号：2022-65

招商局积余财产运营办事股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

招商局积余财产运营办事股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年11月16日以电子邮件和德律风等体例发出召开公司第十届监事会第一次会议通知。会议于2022年11月24日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦1502会议室召开，应参与会议5人，现实参与会议5人，别离为李石芳、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决构成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情状

会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》（5票附和、0票反对、0票弃权）。

监事会选举李石芳先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日行。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此通知布告

招商局积余财产运营办事股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月二十五日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 通知布告编号：2022-64

招商局积余财产运营办事股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

招商局积余财产运营办事股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年11月16日以电子邮件和德律风等体例发出召开公司第十届董事会第一次会议通知。会议于2022年11月24日以现场连系视频的体例召开，应参与会议11人，现实参与会议11人。此中，聂破晓、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏看、章松新、陈英革、许遵武、KAREN LAI（破晓儿）在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功用会议室现场参会，林洪以视频体例参会。本次会议的召集、召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决构成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情状

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11票附和、0票反对、0票弃权）。

董事会选举聂破晓先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日行。

（二）审议通过了《关于推举公司董事会专门委员会委员及主席的议案》（11票附和、0票反对、0票弃权）。

鉴于公司第十届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下设各专门委员会议事规则相关规定，连系各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业布景，公司第十届董事会战术委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会委员及主席名单如下：

1、战术委员会

委员：聂破晓、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏看、章松新、许遵武

主席：聂破晓

2、审核委员会

委员：KAREN LAI（破晓儿）、陈英革、林洪、刘宁、章松新

主席：KAREN LAI（破晓儿）

3、提名和薪酬委员会

委员：陈英革、林洪、KAREN LAI（破晓儿）、刘宁、章松新

主席：陈英革

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日行。

（三）审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》（11票附和、0票反对、0票弃权）。

根据聂破晓董事长的提名，董事会聘用陈海照先生为公司总司理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日行。

（四）审议通过了《关于聘用公司副总司理、财政总监的议案》（11票附和、0票反对、0票弃权）。

根据陈海照总司理的提名，董事会聘用王苏看先生、赵肖先生、陈林先生为公司副总司理，聘用江霞密斯为公司财政总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日行。

（五）审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》（11票附和、0票反对、0票弃权）。

根据聂破晓董事长的提名，董事会聘用陈江先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日行。陈江先生已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。

公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（破晓儿）对聘用公司高级治理人员的相关议案颁发了独立定见。

董事会、监事会换届选举，以及聘用高级治理人员的详细情状详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级治理人员的通知布告》（通知布告编号：2022-66）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经独立董事签字承认的独立定见。

特此通知布告

招商局积余财产运营办事股份有限公司

董 事 会

二○二二年十一月二十五日

附件：

公司高级治理人员简历

1、陈海照，男，中国国籍，1977年7月出生，天津大学EMBA，现任公司董事、总司理。曾任招商局物流集团有限公司营业开展部副总司理、深港区域副总司理、惠州公司总司理、营业开展部总司理、战术开展部总司理，招商局物流集团有限公司总司理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总司理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总司理，招商局漳州开发区有限公司总司理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

陈海照先生通过二级市场持有公司股票4,400股，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员均不存在联系关系关系。

2、王苏看，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士，现任公司董事、副总司理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级司理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总司理、投资银行总部战术客户部总司理。

王苏看先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员均不存在联系关系关系。

3、赵肖，男，中国国籍，1972年9月出生，工商治理硕士研究生，高级工程师、注册物业治理师，现任公司副总司理。曾任中航物业治理有限公司中心区事业部总司理、总司理助理兼机构事业部总司理、副总司理兼机构事业部总司理、副总司理兼深圳公司总司理、副总司理、党委书记兼常务副总司理（主持工做）、公司总司理助理。

赵肖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员均不存在联系关系关系。

4、江霞，女，中国国籍，1980年11月出生，治理学学士，经济师，注册管帐师，现任公司财政总监。曾任德勤华永管帐师事务所有限公司审计部高级审计员，招商局地产控股股份有限公司财政部高级财政司理，深圳招商华侨城投资有限公司财政总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财政部专业总监、运营治理部副总司理，公司财政副总监兼财政治理部总司理。

江霞密斯未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员均不存在联系关系关系。

5、陈林，男，中国国籍，1985年2月出生，治理学硕士，现任公司副总司理。曾任职招商局集团人力资本部，招商局蛇口工业区控股股份有限公司综合治理部人才治理总监、党委组织部副部长，公司总司理助理兼综合治理部总司理。

陈林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员均不存在联系关系关系。

6、陈江，男，中国国籍，1976年4月出生，工商治理硕士，管帐师、注册管帐师（非执业），现任公司董事会秘书。曾任职招商局蛇口工业区有限公司审计室，招商局集团有限公司财政部高级司理，招商证券股份有限公司董事会办公室副总裁，招商局地产控股股份有限公司董秘处总司理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董秘办副总司理、总司理、证券事务代表。

陈江先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员均不存在联系关系关系。

陈海照先生、王苏看先生、赵肖先生、江霞密斯、陈林先生、陈江先生均不存在不得提名为高级治理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明白结论的情形，不是失信被施行人，其任职资格契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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