【典范案例】明知违法帮人转钱，涉嫌掩饰隐瞒立功所得功，部门退赃获缓刑

搜集人：冯锦锡，福建天衡结合（福州）律师事务所律师，办公地址：福州市台江区振武路70号福晟钱隆广场43层

【案情简介】

2021年2月底，被告人阳*经唐某（另案处置）介绍与上线嫌疑人刘某（身份不详）获得联络后，在明知刘某、唐某等人利用信誉卡转移、隐匿赃款涉嫌违法立功的前提下，为获取唐某等人向其许诺的每张卡300元的益处费，向唐某等人介绍信誉卡用户，获利5000余元;易之付ＰＯＳ机10台摆布，获取易之付公司抽成1000余元；3月份至4月份为获得刘某等人许诺的天天500元益处费,在刘某、唐某等人组织人员操做转账期间，阳波负责将蝙蝠群内信息告诉其他操做人员，其他操做人员根据信息将对应信誉卡中的钱通过ＰＯＳ机刷出到结算卡中，阳*遂将结算卡中的钱根据蝙蝠群内信息转至上线供给的银行卡内，获取酬劳15000元摆布。

2021年3月份，被告人吴**经阳*介绍与唐某熟悉，为获取唐某许诺的供给结算卡中每操做转账1万元给200元或300元的益处费，吴**将本人的建立银行卡（6217××××0655）绑定在唐某为其打点的ＰＯＳ机上，为唐某等人转移、隐匿赃款付出结算供给便当，吴武林通过活体检测，协助唐某等人操做转账，在操做转账期间，有时协助阳*将结算卡中的钱根据蝙蝠群内信息转至上线供给的银行卡内，吴**建立银行结算卡共转移违法立功资金292万余元，获利约20000元。

2021年5月份，被告人余*通过蝙蝠软件与上线唐某获得联络，在明知上线唐某利用信誉卡转移、隐匿赃款涉嫌违法立功的前提下，为获取唐某等人许诺的信誉卡转账金额1.5%的益处费，联络赵**（相对不告状）供给信誉卡用以转移资金。赵**为获取供给信誉卡转账金额1.2%的益处费，明知利用信誉卡转移、隐匿赃款涉嫌违法立功的前提下，向余*供给5张信誉卡（1.伍某民生银行交易流水23万余元；2.何某民生银行交易流水14万余元；何某招商、安然银行未利用。3.李某2安然银行交易流水33万余元），余*获利5000余元。

2021年5月份，被告人余*经赵**介绍与翁*相对不告状）获得联络，在明知上线嫌疑人利用银行卡转移、隐匿赃款涉嫌违法立功的前提下，向翁*许诺供给信誉卡用以转移资金每10万元抽500元的益处费，翁*为获得益处费，明知利用信誉卡转移、隐匿赃款涉嫌违法立功的前提下，将本身的三张信誉卡（两张农商行卡，现实为挂失补办，现实利用的为一张尾号为9112的农商行卡，交易流水77万余元；招商银行交易流水14万余元）间接提赐与余*，余*获利约4000元。

案发后，被告人阳*、吴**退赔渑池县居民李某1各10000元，被告人余*退赔渑池县居民李某15000元。

经在公*部全国反诈平台查询，全国有多名被害人在收集上被以刷单返利、冒充淘宝客服等形式上当，详细情状如下：

1.2021年6月2日，我县居民李某1被人以刷单返利的体例诈骗3万余元，此中16657元转进翁*农村贸易银行信誉卡（6229××××9112）后陆续流转。

2.2021年6月5日，江西省南昌县居民黄琴被人以刷单返利的体例诈骗3万余元，此中36269元转进翁*农村贸易银行信誉卡（6229××××9112）后陆续流转。

3.2021年6月4日，湖南省居民周碧被人以刷单返利的体例诈骗38万余元，此中28000元转进何某民生银行卡（6226××××1473）后陆续流转。

4.2021年6月3日，浙江省居民刘倩被人以冒充淘宝客服的体例诈骗12万余元，此中52475元转进何某民生银行卡（6226××××1473）后陆续流转。

5.2021年6月3日，广东省居民黄然琴被人以刷单返利的体例诈骗3万余元，此中19998元转进何某民生银行卡（6226××××1473）后陆续流转。

6.2021年5月25日，浙江省居民王庚花被人刷单返利的体例诈骗1万余元，此中14669元转进伍某民生银行卡（6226××××7946）后陆续流转。

7.2021年5月25日，浙江省居民徐新新被以刷单返利的体例诈骗1万余元，此中1269元转进伍某民生银行卡（6226××××7946）后陆续流转。

8.2021年5月25日，河南省居民平凯歌被人以刷单返利的体例诈骗4万余元，此中6598元转进伍某民生银行卡（6226××××7946）后陆续流转。

9.2021年5月25日，河南省居民韩晓晓被人以刷单返利的体例诈骗1万余元，此中1400元转进伍某民生银行卡（6226××××7946）后陆续流转。

10.2021年5月25日，重庆市居民段敏被人以刷单返利的体例诈骗1万余元，此中5769元转进伍某民生银行卡（6226××××7946）后陆续流转。

11.2021年5月24日，内蒙古自治区居民赵丽丽被人以刷单返利的体例诈骗9万余元，此中43597元转进伍某民生银行卡（6226××××7946）后陆续流转。

12.2021年5月25日，江苏省居民石媛被人以刷单返利的体例诈骗2万余元，此中1599元转进伍某民生银行卡（6226××××7946）后陆续流转。

13.2021年5月21日，乌兰察布市居民陈程被人以刷单返利的体例诈骗77156元，此中77156元全数转进李某2安然银行卡（6221××××5457）后陆续流转。

【处置成果】

被告人阳*、吴**明知是立功所得而予以转移，情节严峻，其行为均已构成掩饰、隐瞒立功所得功；被告人余*明知别人操纵信息收集施行立功，为其立功供给搀扶帮助，情节严峻，其行为已构成搀扶帮助信息收集立功活动功，公诉机关指控功名均成立。被告人阳*、吴**、余*在上线人员的指使下施行立功，在配合立功中起次要感化，系从犯，能够从轻或减轻惩罚。被告人阳*、吴**、余*三人均能认功认罚并签字具结书，均可从宽处置；庭审中三人均照实供述，认功，悔功，能够从轻处置。三被告人退出部门赃款，可酌情从轻惩罚，公诉机关提出的量刑定见恰当，予以撑持。按照《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条、 第二百八十七条 之二、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

一、被告人阳*犯掩饰、隐瞒立功所得功，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并惩罚金7000元；

二、被告人吴**犯掩饰、隐瞒立功所得功，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并惩罚金5000元；

三、被告人余*犯搀扶帮助信息收集立功活动功，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并惩罚金5000元；

（以上缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；以上罚金均于判决生效后十日内缴纳）。

四、以下违法所得，被告人阳*10000元，被告人吴***10000元，被告人余*5000元，依法逃缴，予以充公，上缴国库。