首次!最高检发布“自洗钱”案件典型案例

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本文转自【法治日报】;

11月3日,更高人民查察院发布5件查察机关惩办洗钱立功典型案例,此中包罗一件“自洗钱”案件——冯某才等人销售毒品、洗钱案。那是“自洗钱”案件初次进选更高检典型案例。

冯某才2006年因运输毒品功被判处有期徒刑十二年。2021年3月至4月,经缠某超介绍,冯某才两次将海洛因放置在指定地点出卖给别人。4月7日晚,冯某才再次施行毒品交易时被公安民警当场挠获。冯某才三次销售海洛因共计15.36克,收取缠某超毒赃共计12350元。

冯某才每次收取缠某超级人的毒赃后,通过微信转账将大部门或者全数毒赃转给其姐姐冯某,三次转账金额合计8850元。此中:(1)2021年3月21日22时59分,冯某才收到缠某超付出的毒赃4000元,于次日12时05分转至冯某微信2500元;(2)2021年4月7日21时15分,冯某才收到缠某超付出的毒赃7600元,于当日22时55分转至冯某微信5600元;(3)2021年4月7日23时27分,冯某才收到吸毒人员昔某付出的毒赃750元,于当日23时28分全数转至冯某微信。

公安机关以缠某超、冯某才等人销售毒品功移送告状。查察机关审查发现,冯某才在领受缠某超转账的赃款后,很快就将赃款转进冯某账户,有洗钱嫌疑。经讯问,冯某才辩称向冯某转账是为了了偿告贷。

针对冯某才的辩白,查察机关逐笔梳理冯某才与冯某的微信转账笔录,有针对性地讯问冯某才,连系其他证据全面审查发现:冯某才每次收到毒赃后均全数或大部转账,在做案时间段内闪现即收即转的特征。冯某才与冯某关于告贷金额、次数、已了偿金额以及未了偿金额等情状的陈说均模糊不清,且两边陈说的欠款数额差距较大。冯某才供称:“我如今还欠她(冯某)一万多块钱。”而冯某称:“应该还有(欠)几万块钱吧。”除查明的三次毒赃转账外,2021年1月至4月间,冯某才还有11次收取别人转账资金后即全数或大部转给冯某,此中有4笔共计13480元来自缠某超。

查察机关认为,冯某才关于回还告贷的辩白不契合常理,且没有合理根据,冯某才收取毒赃后将赃款转移至别人的资金账户,具有掩饰、隐瞒立功所得及其收益的来源和性量的有意。上述行为发作在刑法批改案(十一)施行后,已构成洗钱功,事实清晰,证据确实、足够。

2021年8月13日,查察机关以销售毒品功、洗钱功对冯某才提起公诉。法院开庭审理前,冯某才认功认罚,签订认功认罚具结书。

法院以销售毒品功判处冯某才有期徒刑九年,并惩罚金五千元;以洗钱功判处冯某才有期徒刑六个月,并惩罚金一千元;数功并罚,决定施行有期徒刑九年,并惩罚金六千元。冯某才未上诉,判决已生效。

那起典型案例不只厘清了打点自洗钱案件中的一些模糊熟悉,批示查察机关准确认定自洗钱立功,并且表现了刑法批改案(十一)施行后,查察机关对上游立功、“自洗钱”立功“一案双查”的效果,更向上游立功人员发出警示:施行上游立功后又洗钱的,不只要追查上游立功的刑事责任,还要追查洗钱立功的刑事责任。

记者从更高检领会到,2020年以来,查察机关告状洗钱立功案件数量连结快速上升态势。数据展现,2022年1月至9月,全国查察机关以洗钱功提起公诉共计1462人,同比上升142.5%。

“下一步,查察机关将把反洗钱工做做为贯彻落实党的二十大精神的重要办法继续深进推进,认实落实‘冲击治理洗钱违法立功三年动作方案’,细化工做办法和使命分工,强化部分协做,锲而不舍加大反洗钱工做力度。”更高检第四查察厅负责人表达,要陆续把反洗钱工做做为查察机关办事保障金融平安的重要内容,继续加大洗钱立功逃赃挽损力度,准确掌握洗钱功的法令适用问题,进一步强化“案例意识”,更好发扬案例示范引领感化,同时加强与其他部分沟通协做,进一步健全线索移送、案件打点等工做机造,不竭强化反洗钱合力。

做者|法治日报全媒体记者张昊

来源|法治日报

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