11月3日，更高人民查察院发布5件查察机关惩办洗钱立功典型案例，此中包罗一件涉毒“自洗钱”案件。那是“自洗钱”案件初次进选更高检典型案例。
查察机关惩办洗钱立功典型案例
冯某才等人销售毒品、洗钱案
【关键词】
自洗钱 销售毒品 立功构成 洗钱有意 数功并罚
【根本案情】
冯某才，男，2006年因运输毒品功被判处有期徒刑十二年。
2021年3月至4月，经缠某超介绍，冯某才两次将海洛因放置在指定地点出卖给别人。4月7日晚，冯某才再次施行毒品交易时被新疆维吾尔自治区伊宁县公安局民警当场挠获。冯某才三次销售海洛因共计15.36克，收取缠某超毒赃共计12350元。冯某才每次收取缠某超级人的毒赃后，通过微信转账将大部门或者全数毒赃转给其姐姐冯某，三次转账金额合计8850元。此中：（1）2021年3月21日22时59分，冯某才收到缠某超付出的毒赃4000元，于次日12时05分转至冯某微信2500元；（2）2021年4月7日21时15分，冯某才收到缠某超付出的毒赃7600元，于当日22时55分转至冯某微信5600元；（3）2021年4月7日23时27分，冯某才收到吸毒人员昔某付出的毒赃750元，于当日23时28分全数转至冯某微信。
2021年10月13日，新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院以销售毒品功判处冯某才有期徒刑九年，并惩罚金五千元；以洗钱功判处冯某才有期徒刑六个月，并惩罚金一千元；数功并罚，决定施行有期徒刑九年，并惩罚金六千元。冯某才未上诉，判决已生效。
【查察机关履职过程】
2021年7月14日，新疆维吾尔自治区伊宁县公安局以缠某超、冯某才等人销售毒品功移送告状。伊宁县人民查察院审查发现，冯某才在领受缠某超转账的赃款后，很快就将赃款转进冯某账户，有洗钱嫌疑。经讯问，冯某才辩称向冯某转账是为了了偿告贷。
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新疆维吾尔自治区伊宁县查察院向反洗钱联席会议成员单元介绍洗钱案件打点情状
针对冯某才的辩白，伊宁县人民查察院逐笔梳理冯某才与冯某的微信转账笔录，有针对性地讯问冯某才，连系其他证据全面审查发现：（1）冯某才每次收到毒赃后均全数或大部转账，在做案时间段内闪现即收即转的特征。（2）冯某才与冯某关于告贷金额、次数、已了偿金额以及未了偿金额等情状的陈说均模糊不清，且两边陈说的欠款数额差距较大。冯某才供称“我如今还欠她（冯某）一万多块钱” 。而冯某称：“应该还有（欠）几万块钱吧”。（3）除查明的三次毒赃转账外，2021年1至4月间，冯某才还有11次收取别人转账资金后即全数或大部转给冯某，此中有4笔共计13480元来自缠某超。查察机关认为，冯某才关于回还告贷的辩白不契合常理，且没有合理根据，冯某才收取毒赃后将赃款转移至别人的资金账户，具有掩饰、隐瞒立功所得及其收益的来源和性量的有意。上述行为发作在刑法批改案（十一）施行后，已构成洗钱功，事实清晰，证据确实、足够。
2021年8月13日，伊宁县人民查察院以销售毒品功、洗钱功对冯某才提起公诉。伊宁县人民法院开庭审理前，冯某才认功认罚，签订认功认罚具结书。
【典型意义】
1. 对上游立功人员的自洗钱行为以洗钱功追查刑事责任，是刑法批改案（十一）根据反洗钱形势使命做出的严重调整，查察机关应当认实贯彻施行。打点刑法第一百九十一条规定的上游立功案件，要根据立功所得及其收益的往向，同步审查上游立功人员能否涉嫌洗钱立功。发现洗钱立功线索需要侦查进一步搜集证据的，应当及时移送公安机关立案侦查。公安机关移送告状上游立功，查察机关审查认为洗钱功（包罗上游立功人员自洗钱和上游立功共犯以外的人员搀扶帮助洗钱）的事实清晰、证据确实、足够，契合告状前提的，能够间接将洗钱功与上游立功一并提起公诉，对上游立功共犯以外的人员搀扶帮助洗钱立功能够一并逃诉。
2. 完全掌握刑律例定的立功构成前提，准确认定洗钱功。要对峙主看因素与客看因素相同一的刑事责任评判原则，“为掩饰、隐瞒上游立功所得及其产生的收益的来源和性量”和“有下列行为之一”都是构成洗钱功的需要前提，主看上具有掩饰、隐瞒立功所得及其产生的收益来源和性量的有意，客看上施行了掩饰、隐瞒立功所得及其产生的收益的来源和性量的行为，同时契合主客看两方面前提的，应当承担刑事责任，并与上游立功数功并罚。认定上游立功和自洗钱立功，都应当契合各自独立的立功构成，上游立功行为人完成上游立功并获得或掌握立功所得后，进一步施行的掩饰、隐瞒立功所得及其产生的收益的来源和性量的行为，属于自洗钱行为。上游立功施行过程中的领受、承受资金行为，属于上游立功的完成行为，是上游立功既遂的需要前提，不宜反复认定为洗钱行为，搀扶帮助领受、承受立功所得的人员能够成立上游立功的共犯。关于持续、继续停止的上游立功和洗钱立功，应当一一别离评判，准确认定。
【来源：更高人民查察院】
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