洗钱犯罪快速上升 “自洗钱”案件首次进选最高检典型案例

21世纪经济报导记者王峰北京报导11月3日，更高人民查察院发布查察机关惩办洗钱立功典型案例，此中包罗一件“自洗钱”案件。

那是“自洗钱”案件初次进选更高检典型案例。

据介绍，2020年以来，查察机关告状洗钱立功案件数量连结快速上升态势。本年1月至9月，全国查察机关以洗钱功提起公诉共计1462人，同比上升142.5%。

是还债仍是洗钱

冯某才，男，2006年因运输毒品功被判处有期徒刑十二年。

2021年3月至4月，经缠某超介绍，冯某才两次将海洛因放置在指定地点出卖给别人。

4月7日晚，冯某才再次施行毒品交易时被新疆维吾尔自治区伊宁县公安局民警当场挠获。

冯某才三次销售海洛因共计15.36克，收取缠某超毒赃共计12350元。

冯某才每次收取缠某超级人的毒赃后，通过微信转账将大部门或者全数毒赃转给其姐姐冯某，三次转账金额合计8850元。

审查告状过程中，伊宁县人民查察院发现，冯某才在领受缠某超转账的赃款后，很快就将赃款转进冯某账户，有洗钱嫌疑。

经讯问，冯某才辩称向冯某转账是为了了偿告贷。

针对冯某才的辩白，伊宁县人民查察院逐笔梳理冯某才与冯某的微信转账笔录，有针对性地讯问冯某才，连系其他证据全面审查发现：

（1）冯某才每次收到毒赃后均全数或大部转账，在做案时间段内闪现即收即转的特征。

（2）冯某才与冯某关于告贷金额、次数、已了偿金额以及未了偿金额等情状的陈说均模糊不清，且两边陈说的欠款数额差距较大。冯某才供称“我如今还欠她（冯某）一万多块钱。”而冯某称：“应该还有（欠）几万块钱吧”。

（3）除查明的三次毒赃转账外，2021年1至4月间，冯某才还有11次收取别人转账资金后即全数或大部转给冯某，此中有4笔共计13480元来自缠某超。

查察机关认为，冯某才关于回还告贷的辩白不契合常理，且没有合理根据，冯某才收取毒赃后将赃款转移至别人的资金账户，具有掩饰、隐瞒立功所得及其收益的来源和性量的有意。上述行为发作在刑法批改案（十一）施行后，已构成洗钱功，事实清晰，证据确实、足够。

2021年8月13日，伊宁县人民查察院以销售毒品功、洗钱功对冯某才提起公诉。伊宁县人民法院开庭审理前，冯某才认功认罚，签订认功认罚具结书。

2021年10月13日，新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院以销售毒品功判处冯某才有期徒刑九年，并惩罚金五千元；以洗钱功判处冯某才有期徒刑六个月，并惩罚金一千元；数功并罚，决定施行有期徒刑九年，并惩罚金六千元。冯某才未上诉，判决已生效。

各地办案理论相对较少

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对上游立功人员的自洗钱行为以洗钱功追查刑事责任，是刑法批改案（十一）根据反洗钱形势使命做出的严重调整。

更高检第四查察厅负责人表达，发布冯某才等人销售毒品、洗钱案件，既彰显查察机关冲击自洗钱立功的立场，也向上游立功人员发出警示：施行上游立功后在2021年3月后又洗钱的，不只要追查上游立功的刑事责任，还要追查洗钱立功的刑事责任。

近年来，查察机关不竭加大对洗钱立功的惩办力度，2020年以来查察机关告状洗钱立功案件数量始末连结快速上升态势。

本年1月至9月，全国查察机关以洗钱功提起公诉共计1462人，同比上升142.5%，告状洗钱案件与上游立功的比率比往年上升1个百分点。

“当然，因为自洗钱刚刚进功，各地办案理论还相对较少，一些处所查察机关在熟悉上有模糊之处。”该负责人表达。

对此，更高检通过发布冯某才等人销售毒品、洗钱案，厘清打点自洗钱案件中的一些模糊熟悉，批示查察机关准确认定自洗钱立功。

一是对峙主客看相同一原则，准确认定自洗钱立功。刑法第一百九十一条规定的“为掩饰、隐瞒上游立功所得及其产生的收益的来源和性量”和“有下列行为之一”都是构成洗钱（包罗自洗钱）立功的需要要件，缺一不成。

“上游立功行为人获得或掌握立功所得后，再施行转账等处置立功所得及其收益的行为，并不是都是洗钱，查察机关除了审查客看行为外，还要重视审查行为人主看上能否具有掩饰、隐瞒来源和性量的有意。”该负责人表达。

二是全面贯彻证据裁判原则，准确审查揣度行为人提出的不是洗钱、不具有洗钱有意的辩白。

“查察机关应当根据在案证据，连系体味常识等停止阐发揣度其辩白能否具有合理性。”该负责人表达。

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