“加密币女王”涉嫌诈骗40亿美元

文/通信员希澈

英国播送公司（BBC）19日报导，被称为“加密币女王”的鲁贾·伊格纳托娃，涉嫌诈骗40亿美圆（约合人民币284亿元），被美国联邦查询拜访局（FBI）通缉。她提早数月收到“风声”，随后悄悄“人世蒸发”。目前，她的疑似“内线”也在承受查询拜访。

是谁向她透露了动静

伊格纳托娃本年42岁，出生于保加利亚，因涉嫌参与一种名为OneCoin的加密货币圈套而被通缉。

伊格纳托娃于2017年10月25日潜逃，此前有动静称，警朴直在加强对她的OneCoin加密货币查询拜访。2022年6月，她被列进FBI十大通缉犯名单，是傍边独一的女性。

BBC近日看到了一份欧洲刑警组织会议的文件表白，那名被FBI通缉的逃犯，在潜逃前几个月就晓得了要被拘捕的动静。

据称，警方的文件由一个喊弗兰克·施耐德的人泄露给了伊格纳托娃。弗兰克做为伊格纳托娃的参谋，很受其相信。

2019年，美国查察官指控弗兰克是向伊格纳托娃供给奥秘信息的人。弗兰克承认获得了那些文件，并说：“我只能揣度，线人来自于她所处的圈子。”

弗兰克因涉嫌参与OneCoin欺诈案，可能被引渡至美国。欧洲刑警组织表达正在查询拜访此事。

“卫星动作”曾开会摆设对她挠捕

根据警方文件，2017年3月15日，在海牙举行了“卫星动作”欧洲刑警组织会议。FBI、美国司法部和纽约地域查察官出席了会议。来自英国、德国、荷兰、迪拜和保加利亚的官员也出席了会议。

那些文件包罗美国当局拥有“高级奥秘线人”、OneCoin银行账户领受投资者资金的细节，以及英国伦敦市差人局查询拜访伊格纳托娃失败的细节。

FBI没有对欧洲刑警组织的文件颁发评论，但特殊捕快保罗·罗伯茨透露：“全世界都在对伊格纳托娃停止查询拜访，并对OneCoin停止查询拜访。因为其他国度展开了执法动作，她几听到了风声。”

欧洲刑警组织告诉BBC，正在查询拜访此事，并填补道：“因为存在许多利益相关者，因而很难评估此类事务可能发作在何处及若何发作。”

素质上是假装成加密货币的庞氏圈套

2017年美国官员签订拘捕令，查询拜访人员对伊格纳托娃展开查询拜访，那时她已经潜逃。

OneCoin圈套是从什么时候起头圈钱的？早在2014年，自称加密货币的OneCoin起头向买家供给佣金，前提是他们将货币卖给更多人。

FBI特工表达，OneCoin一文不值。一些加密货币遭到区块链手艺庇护，而OneCoin并没有。根据联邦查察官的指控，OneCoin素质上是一种假装成加密货币的庞氏圈套。

当FBI认为公家可能有才能协助逃捕逃犯时，会将逃犯列进通缉犯名单。2019年，伊格纳托娃被指控犯有8项功名，包罗电报欺诈和证券欺诈。

带着4亿多美圆潜逃

多年来不断在查询拜访此案的巴特利特表达，清查伊格纳托娃如斯困难的原因之一是，她带着至少4.63亿美圆（约合33.5亿元人民币）潜逃。那么多资金足以搀扶帮助她遁藏法令造裁。他填补道：“我们还认为她有高量量的假身份证件，并改动了她的容貌。”同时，那也加大了人们误认为她已经不在人世的可能性。

2017年，有人看到伊格纳托娃登上从保加利亚飞往希腊的航班，尔后不断失踪。

2019年，OneCoin的受害者麦克亚当告诉BBC，她和伴侣及家人缺失了良多钱。麦克亚当表达，一个伴侣告诉她，有那个投资时机，于是她点击了一个链接，加进了OneCoin收集研讨会。在接下来的一个小时摆布，她认真聆听了人们强烈热闹议论那一令人兴奋的新型加密货币。麦克亚当说，他们“节拍很快、精神充沛、充满激情”。他们说：“你很幸运，你如今能看到那个收集研讨会。你如今还处于如许一个早期阶段，（OneCoin）它会像比特币一样开展。它（的规模）会变得更大。”

麦克亚当说，她花了几个月的时间才意识到那一切都是圈套。