证券代码：601595 证券简称：上海片子
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管季度陈述内容的实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
公司负责人王健儿、主管管帐工做负责人王蕊及管帐机构负责人（管帐主管人员）张永娣包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完全。
第三季度财政报表能否经审计
□是 √否
一、次要财政数据
(一)次要管帐数据和财政目标单元：元 币种：人民币
注:“本陈述期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露阐明性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情状阐明
□适用 √不适用
(三)次要管帐数据、财政目标发作变更的情状、原因
二、行业与公司营业运营情状
(一)行业情状
截至2022年第三季度末，中国国内片子市场总票房为256.80亿元（含办事费），同比下降26.36%，累计实现看影人次6.11亿，同比下降30.50%；均匀票价为42.06元，同比提拔5.95%；上座率为6.09%，同比下降1.37个百分点；场均人次为7.52人，同比削减18.88%。此中，国产片子实现票房223.77亿元，占同期全国片子票房的87.14%；进口影片实现票房32.86亿元，占同期全国片子票房的12.80%。
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（数据来源：拓普数据库）
(二)公司营业运营情状
2022年前三季度，公司曲营影院累计实现票房20,183.94万元（不含办事费），同比下降42.35%，市占率为0.86%；累计实现看影人次444.17万，同比下降43.82%。此中，2022年第三季度，公司曲营影院共实现票房6,937.23万元（不含办事费），同比下降18.26%，市占率为0.90%，共实现看影人次164.21万，同比下降19.55%。截至2022年第三季度末，公司共拥有已开业曲营影院“SFC上影影城”50家，此中上海影城正处焕新革新暂停营业，银幕总数为369块。
陈述期内，公司部属联和院线累计实现票房167,731.18万元（不含办事费），同比下降30.53%，市占率为7.20%；累计实现看影人次3,969.20万，同比下降34.22%。此中，2022年第三季度，联和院线实现票房57,230.85万元（不含办事费），同比增长4.54%，市占率为7.36%；实现看影人次1,435.53万，同比下降1.83%。截至2022年第三季度末，联和院线旗下加盟影院总数为758家，银幕总数为4,870块。
2022年前三季度，公司协同子公司上影联和（北京）影业有限公司共参与投资与发行影片2部，截至陈述期末累计实现票房15.85亿元，约占同期票房总额的6.17%。此中，2022年第三季度，公司参与发行了1部期内上映的影片，暨《疯了！桂宝之三星夺宝》，截至陈述期末该片累计实现票房1,262.50万元。同时，上影发行参与投资的收集片子《排爆手》于期内正式上影。
三、股东信息
(一)通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情状表
单元：股
四、其他提醒事项
需提醒投资者存眷的关于公司陈述期运营情状的其他重要信息
□适用 √不适用
五、季度财政报表
(一)审计定见类型
□适用 √不适用
(二)财政报表
合并资产欠债表
2022年9月30日
体例单元:上海片子股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王健儿主管管帐工做负责人：王蕊管帐机构负责人：张永娣
合并利润表
2022年1—9月
体例单元：上海片子股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发作统一掌握下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王健儿管帐工做负责人：王蕊管帐机构负责人：张永娣
合并现金流量表
2022年1—9月
体例单元：上海片子股份有限公司
单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王健儿主管管帐工做负责人：王蕊管帐机构负责人：张永娣
2022年起初次施行新管帐原则或原则阐明等涉及调整初次施行昔时岁首年月的财政报表
□适用 √不适用
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-037
上海片子股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情状
2022年10月27日，上海片子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以通信表决的体例召开。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例、及《上海片子股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与素材于2022年10月21日以邮件与书面的形式向列位董事发出。
会议由董事长王健儿先生主持。
二、 董事会会议审议情状
1、审议通过《关于2022年第三季度陈述的议案》
议案表决成果：9票附和；0票弃权，0票反对。
详细内容请详见同日披露的《2022年第三季度陈述》（通知布告编号：2022-039）。
2、审议通过《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》
经审议，附和公司利用更高额度不超越人民币21,000万元的闲置募集资金停止现金治理，由董事会受权董事长自受权通过之日起十二个月内行使该项投资决策权，签订相关合同文件或协议材料，并由公司治理层组织相关部分详细施行。
独立董事就本次利用部门闲置募集资金停止现金治理事项已颁发附和的独立定见。保荐机构出具了相关核查定见。
议案表决成果：9票附和；0票弃权，0票反对。
详细内容请详见同日披露的《关于利用部分闲置募集资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2022-040）。
3、审议通过《关于修订及相关治理轨制的议案》
议案表决成果：9票附和；0票弃权，0票反对。
本议案中的修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《联系关系交易施行细则》《对外担保治理轨制》《对外投资治理轨制》《募集资金治理轨制》《独立董事工做轨制》事宜尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请详见同日披露的《关于修订及相关治理轨制的通知布告》（通知布告编号：2022-041）。
4、审议通过《关于变动年度管帐师事务所的议案》
议案表决成果：9票附和；0票弃权，0票反对。
独立董事就本次变动年度管帐师事务所相关事项已颁发附和的独立定见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请详见同日披露的《关于变动年度管帐师事务所的议案》（通知布告编号：2022-042）。
5、审议通过《关于签定设备摘购协议暨联系关系交易的议案》
经审议，公司联系关系方上海上影影视科技开展有限公司通过公开招投标法式中标上海影城晋级革新项目所需的设备摘购，附和公司子公司上海影城有限公司与其签定总金额为人民币13,470,000元的设备摘购协议。
联系关系董事王健儿、王隽、吴嘉麟回避表决。非联系关系董事6票附和；0票弃权，0票反对。独立董事就本次签定日常联系关系交易合同相关事项已颁发事前承认定见，并颁发了附和的独立定见。
详细内容请详见同日披露的《关于签定设备摘购协议暨联系关系交易的通知布告》（通知布告编号：2022-043）。
6、审议通过《关于提请召开2022年第二次暂时股东大会的议案》
议案表决成果：9票附和；0票弃权，0票反对。
会议召开的时间、地点及会议议案等详细事项，公司将另行通知布告，并受权董事会另行披露股东大会材料。
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-043
上海片子股份有限公司
关于签定设备摘购协议暨联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
?上海片子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于签定设备摘购协议暨联系关系交易的议案》，附和公司全资子公司上海影城有限公司与联系关系方上海上影影视科技开展有限公司（以下简称“上影影视科技”）签定设备摘购合同。本次上海影城有限公司设备摘购事项已履行招投标法式，向社会公开招标上海影城晋级革新项目所需的设备摘购事项，最末上影影视科技中标该项目。本次联系关系交易为上海影城晋级革新项目需要，系一般营业开展所需，对公司的财政情况与运营功效无严重影响，亦不存在损害公司股东的、特殊是中小股东利益的情形。
?本次联系关系交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
?至本次联系关系交易为行，过往12个月，公司与统一联系关系人的联系关系交易限额未到达公司比来一期经审计净资产绝对值的5%以上，本领项无需提交股东大会审议。
一、 本次联系关系交易概述
根据公司营业开展需要，为确保公司上海影城晋级革新项目标顺利推进，公司全资子公司上海影城有限公司（以下简称“上海影城”）通过招投标法式，向社会公开招标上海影城晋级革新项目专业设备摘购项目，上影影视科技最末中标，中标价格为人民币13,470,000元。上海影城现与上影影视科技签订《上海影城补葺项目影厅设备摘购合同》，向其摘购包罗放映机、扬声器、银幕、座椅等影厅设备。
鉴于上海上影影视科技开展有限公司系公司控股股东上海片子（集团）有限公司间接掌握的联系关系企业，本次设备摘购事项构成联系关系交易。本次联系关系交易已经公司第四届董事会第十次会议审议，联系关系董事王健儿、王隽、吴嘉麟回避表决，非联系关系董事一致附和《关于签定设备摘购协议暨联系关系交易的议案》，独立董事颁发了事前承认与附和的独立定见。
本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
至本次联系关系交易为行，过往12个月，公司与统一联系关系人的联系关系交易限额未到达公司比来一期经审计净资产绝对值的5%以上，本领项无需提交股东大会审议。
二、 联系关系方介绍
上海上影影视科技开展有限公司为公司控股股东上海片子（集团）有限公司全资子公司上海片子手艺厂有限公司的控股子公司，系公司控股股东间接掌握的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定，为公司联系关系法人。其根本情状如下：
1.企业名称：上海上影影视科技开展有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.同一社会信誉代码：9131000039865242X9
4.成立时间：2014年7月17日
5.注册地址：中国(上海)自在商业试验区马吉路28号2207A室
6.办公地址：上海市徐汇区漕溪北路595号C座2楼
7.法定代表人：墨君
8.注册本钱：人民币2,500.00万元
9.主营营业：一般项目:处置影像科技、电子科技、计算机软硬件、收集科技、智能科技、信息科技范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询和手艺办事,商务信息征询(不得处置经纪),计算机软硬件(除计算机信息系统平安公用产物)、主动化掌握设备、通信器材、通信器材(以上除卫星电视播送空中领受设备)、电子元器件、仪器仪表、机电产物、电子产物的销售,货物进出口,手艺进出口,计算机系统集成、软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)
10.现实掌握人：上海片子（集团）有限公司
截至本通知布告日，公司持有上影影视科技10%的股权，该公司不纳进公司合并标表范畴，公司对其不具有掌握权。
三、 联系关系交易协议的次要内容和履约安放
本次设备摘购协议的次要条目详细如下：
1、 协议主体
买方：上海影城有限公司
卖方：上海上影影视科技开展有限公司
2、 交易价格
本次设备摘购协议系通过社会公开招投标，上影影视科技做为最末中标企业，与公司签定的设备摘购协议即为中标价格，合计人民币13,470,000元。
3、 付出体例及期限
本协议相关款项将分四期付出：
?本合同生效后上海影城应向上影影视科技付出合同总价款50%做为首期款项；
?待全数设备安拆调试完毕且经上海影城末验合格之日其20个工做日内，上海影城应向上影影视科技付出合同总价款35%；
?待上影影视科技提交相关结算清单，上海影城完成该项目结算后20个工做日内，上海影城应向上影影视科技付出合同总价款10%；
?剩余合同金额5%款项将做为量保金，自上海影城末验合格之日起一年期满后一次性无息付清。
四、 本次联系关系交易对上市公司的影响
本次联系关系交易系公司日常营业开展所需，对公司2022年度的财政情况与运营功效无严重影响。
五、 本次联系关系交易应当履行的审议法式
2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于签定设备摘购协议暨联系关系交易的议案》，联系关系董事王健儿、王隽、吴嘉麟回避表决，出席本次会议的非联系关系董事一致附和该议案。
公司独立董事就本次联系关系交易停止了事前审核，并颁发了附和的独立定见：本次签定设备摘购协议暨联系关系交易的事项系公司日常营业开展所需，摘购价格根据一般贸易条目规定，与行业同类型设备摘购价格程度根本不异，且在两边平等协商一致的根底长进行，交易价格公允、合理，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，契合《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》、《联系关系交易治理轨制》等规定中关于联系关系交易的相关规定。本次议案的审议、表决法式契合相关法令、律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，联系关系董事停止了回避表决，表决成果合法、有效。因而，一致附和本次签定设备摘购协议暨联系关系交易的事项。
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-040
上海片子股份有限公司
关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
上海片子股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用更高额度不超越人民币21,000万元的闲置募集资金停止现金治理，在不影响募投项目一般停止和主营营业开展、包管募集资金平安的前提下，用于投资平安性高、活动性好、有保本约定、单项产物期限最长不超越一年的大型银行存款或理财富品，利用期限为自第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。
一、 募集资金根本情状
根据中国证券监视治理委员会证监答应[2016]1334号文《关于核准上海片子股份有限公司初次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民币通俗股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，股款以人民币缴足，计人民币952,765,000元，扣除承销及保荐费用、发行注销费以及其他交易费用共计人民币45,377,200元后，募集资金净额共计人民币907,387,800元，上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资陈述。
为标准公司募集资金治理，庇护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、 本次利用部门闲置募集资金停止现金治理的根本情状
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金治理和利用的监管要求》 、《上海证券交易所上市公司募集资金治理办法（2013年修订）》的相关规定，为进步暂时闲置募集资金的利用效率，在确保不影响公司募集资金投资方案一般施行的情状下，公司及其部属子公司拟利用更高额度不超越人民币21,000万元的闲置募集资金停止现金治理。详细情状如下：
1、产物品种：抉择恰当时机，投资于平安性高、活动性好、有保本约定、单项产物期限最长不超越一年的大型银行存款或理财富品；
2、利用额度：拟对总额不超越人民币21,000万元的闲置募集资金停止现金治理，在上述额度内可滚动利用；
3、决议有效期：自2022年10月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产物期限在可用资金额度内滚动利用；
4、施行体例：由董事会受权董事长在受权额度范畴内行使决策权，签订相关合同文件或协议材料，并由公司治理层组织相关部分详细施行。
三、 对公司日常运营的影响
在契合国度法令律例，确保不影响公司一般运营、公司募集资金投资方案一般停止和募集资金平安的前提下，公司及其部属子公司利用部门闲置募集资金购置大型银行存款或理财富品不会影响公司日常运营和募集资金投资项目标一般开展。通过适度对闲置募集资金停止现金治理，能够进步公司资金利用效率，获得必然的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 投资风险及风险掌握办法
公司及其部属子公司将购置投资平安性高、活动性好、有保本约定、单项产物期限不超越一年的大型银行存款或理财富品，风险可控。公司根据决策、施行、监视本能机能相别离的原则成立健全相关产物购置的审批和施行法式，确保大型银行存款或理财富品购置事宜的有效开展和标准运行，确保相关资金平安。独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
五、 本次利用部门闲置募集资金停止现金治理所履行的审议法式
本领项经公司于 2022年10月27日召开的第四届董事会第十次会议与第四届监事会第七次会议审议通过。
六、 专项定见阐明
（一）监事会定见
经审核，监事会认为公司在有效掌握风险的前提下，为进步暂时闲置的募集资金的利用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资方案一般停止和资金本金平安的情状下，拟利用更高额度不超越人民币21,000万元的闲置募集资金，用于投资平安性高、活动性好、有保本约定、单项产物期限最长不超越一年的大型银行存款或理财富品，契合相关法令律例的规定、及公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次利用部门闲置募集资金停止现金治理不存在变相改动募集资金用处的行为，不影响募集资金投资项目标一般施行。
监事会附和本次利用部门闲置募集资金停止现金治理的事项。
（二）独立董事定见
经审议，独立董事认为公司在确保不影响募集资金投资项目标建立及募集资金的利用，并确保募集资金平安的情状下，方案利用更高额度不超越人民币21,000万元的闲置募集资金，用于投资平安性高、活动性好、有保本约定、单项产物期限最长不超越一年的大型银行存款或理财富品，不存在违背《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金治理办法（2013年修订）》及《上海片子股份有限公司募集资金治理轨制》等法令律例及有关规定的情形，有利于公司进步闲置募集资金的利用效率，且不会影响募集资金投资方案的一般停止，也不存在变相改动募集资金用处，契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东、特殊是中小股东利益的情形，相关审批法式契合相关法令、律例及《公司章程》的相关规定。
独立董事附和本次利用部门闲置募集资金停止现金治理的事项。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构中国国际金融有限公司认为：
1、公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均颁发明白附和的定见，契合《证券发行上市保荐营业治理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关规定；
2、公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的事项，未违背募集资金投资项目标相关许诺，不影响募集资金投资项目标一般停止，不存在变相改动募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司一般运营运做和资金需求，且不影响募集资金投资方案一般停止的前提下，公司通过投资有保本约定的大型银行存款或理财富品，能够进步资金利用效率，获得必然的收益，契合公司和全体股东的利益。
保荐机构附和公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的事项。
七、 上彀通知布告附件
1、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见
2、中国国际金融股份有限公司关于上海片子股份有限公司利用部门闲置募集资金停止现金治理之专项核查定见
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-041
上海片子股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关治理
轨制的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》，中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的律例文件，连系《上海片子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的现实情状，公司拟修订《公司章程》与各项议事规则及相关治理轨制共计20项。
本次拟修订轨制目次如下：
《公司章程》修订比照情状详见本通知布告附件。此中，根据2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》及《2019年年度权益分拨施行通知布告》（通知布告编号2020-021），公司已通过本钱公积向全体股东每10股转增2股，转增后的总股本从373,500,000股增加至448,200,000股。该次利润分配完成后，公司注册本钱响应停止变更，本次《公司章程》修订将根据上述注册本钱变更情状停止调整，并受权公司董事会后续详细打点工商变动注销手续。
全数修订规章轨制（目次第1-20项）的修订版全文于本通知布告同日在上海证券交易所网站（）披露。
上述《公司章程》及相关轨制修订待本次董事会及监事会会议审议通事后，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《联系关系交易施行细则》《对外担保治理轨制》《对外投资治理轨制》《募集资金治理轨制》《独立董事工做轨制》尚须提报公司股东大会审议，方可正式生效。
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2022年10月29日
附件：《公司章程》修订比照表
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-044
上海片子股份有限公司
关于控股子公司投资基金治理公司的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
?投资标的名称：珠海北顶峰私募股权投资治理有限公司（以下简称“北顶峰本钱”）；
?投资金额：公司控股子公司上影互娱（上海）筹谋征询有限公司（以下简称“上影互娱”）出资188.23万元受让北顶峰本钱股东闵万里先生所持有部门北顶峰本钱股权，占比为35%；
?本次交易不构成联系关系交易，不构成严重资产重组。根据《公司章程》及《对外投资治理轨制》等有关规定，本次对外投资事项已经公司控股子公司上影互娱股东会会议审议通过，无须提交公司董事会审议。
?特殊风险提醒：本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法令改变等不成预见因素的影响；投资标的做为私募股权投资机构将来投资收益存在不确定性。敬请广阔投资者理性投资，重视风险。
一、 本次对外投资事项概述
为了加快公司转型晋级，加强前期公司参与设立的上影新视野文化财产数字化投资基金合伙企业（有限合伙）（暂命名，详细以工商注销为准）（以下简称“数字化投资基金”）围绕公司战术规划停止财产规划，加速集聚优势资本摸索传统营业的数字化、沉浸式转型，公司控股子公司上影互娱于近日与数字化投资基金通俗合伙人北顶峰本钱及其股东闵万里先生签订《珠海北顶峰私募股权投资治理有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”），受让其持有北顶峰本钱35%的股权，受让价格为人民币188.23万元。相关价格已经上海市国有资产监视治理委员会存案，并按存案的评估价值停止交易。
根据《公司章程》及《对外投资治理轨制》等有关规定，本次对外投资事项已经公司控股子公司上影互娱于2022年7月29日召开的第三次股东会会议审议通过，附和上影互娱参与受让北顶峰本钱的股权，相关事项无须提交公司董事会审议。本次交易不构成联系关系交易，亦不构成严重资产重组。
二、 本次投资协议主体的根本情状
(一)上影互娱（上海）筹谋征询有限公司
同一社会信誉代码：91310104MA1FRM6U3B
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号4幢13层1302单位
办公地址：上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
法定代表人：沈玥
注册本钱：5,000万元
运营范畴：答应项目：互联网新闻信息办事；告白发布（播送电台、电视台、报刊出书单元）；表演经纪；表演场合运营；体育场地设备运营（不含高求助紧急性体育运动）；播送电视节目造造运营；收集文化运营。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；企业形象筹谋；社会经济征询办事；市场营销筹谋；组织文化艺术交换活动；物业治理；告白发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；图文设想造造；游乐园办事；游览景区治理；餐饮治理；酒店治理；会议及展览办事；文艺创做；数字文化创意内容利用办事；专业设想办事；礼节办事；数字内容造造办事（不含出书发行）；文化娱乐经纪人办事；文具用品批发；体育用品及器材批发；家用电器销售；电子产物销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要答应的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
现实掌握人：上海市国有资产监视治理委员会
(二)珠海北顶峰私募股权投资治理有限公司
同一社会信誉代码：91440400MA53U7EK4G
企业类型：有限责任公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1073号（集中办公区）
办公地址：深圳市南山区太子路深圳自贸中心12A-6
法定代表人：闵万里
注册本钱：1,000万元
运营范畴：一般项目：私募股权投资基金治理、创业投资基金治理办事（须在中国证券投资基金业协会完成注销存案前方可处置运营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
基金治理人注销编号：P1070896
现实掌握人：闵万里
北顶峰本钱为公司参与倡议设立的数字化投资基金的通俗合伙人。截至本通知布告日，数字化投资基金尚未完成工商注销。相关情状请详见公司于2022年7月19日于上海证券交易所网站（）。
(三)闵万里
公民身份证号码：340104197801292017
次要就职单人：珠海北顶峰私募股权投资治理有限公司
联系关系关系阐明：闵万里先生与公司不存在联系关系关系
三、 本次投资标的根本情状
本次投资标的北顶峰本钱成立于2019年，是中国领先的存眷“数字化、AI、大数据手艺驱动实体经济开展”新增量时机的投资机构，聚焦于TMT、AI利用、财产互联网范畴，目前在深圳（总部）、上海、伦敦均设有办公室。做为一家具有全球视野的投资治理机构，北顶峰本钱团队成员具有丰富的国表里工做体味和多元化布景，聚集了来自浩瀚专业机构及财产龙头等出名企业的优良人才，努力于鞭策发掘新手艺在传统财产的利用，与优良创业者共建持久价值，并提出了 “以消费者为中心、数字化手艺驱动，创造财产新增量”的“手艺+本钱”的理念。其根本情状请详见本通知布告第二（二）相关内容。
四、 本次对外投资协议的次要内容
本次上影互娱与北顶峰本钱及闵万里先生签定的《投资协议》次要内容如下：
?合同主体
?受让方：上影互娱(上海)筹谋征询有限公司
?标的公司：珠海北顶峰私募股权投资治理有限公司
?让渡方：闵万里
?投资金额
让渡方闵万里先生以人民币188.23万元向上影互娱让渡其所持北顶峰本钱35%的股权。本次交易完成后，北顶峰本钱的股权构造为：
?付出体例及出资期限
受让方许诺将于《投资协议》生效后十个天然日内向让渡方付出让渡款人民币188.23万元。
?其他条目
《投资协议》签订同时，北顶峰本钱应通过股东决定，批准本次股权让渡、附和对公司章程停止修改，并批准一名上影互娱委任的人员成为公司董事。交割日后，北顶峰本钱股东会决议应经公司三分之二以上（含三分之二）股东表决权附和批准，方为有效。
公司控股子公司上影互娱已近日与北顶峰本钱及其股东闵万里先生签订《投资协议》。截至本通知布告披露日，公司正推进本次对外投资所涉及的工商变动事项。
五、 本次对外投资事项对公司的影响
本次公司控股子公司上影互娱参与投资北顶峰本钱契合公司战术规划，将有助于提拔投资治理才能，丰富项目资本储蓄，为公司在营业转型、数字化晋级、深化财产变革等方面带来更多战术性资本，进一步提拔公司市场合作力与行业影响力。公司控股子公司投资基金治理公司对公司日常运营所需现金流、今年度财政情况与运营功效均无严重影响。本次对外投资事项不会招致同业合作。本次对外投资事项完成后，北顶峰本钱将成为公司联系关系方，将来可能与其及其担任治理人的基金产生联系关系交易。
六、 本次投资北顶峰本钱的风险阐发
截至本通知布告日，本次交易各主体已签订《投资协议》，投资标的尚未完成工商变动注销。本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法令改变等不成预见因素的影响；投资标的做为私募股权投资机构将来投资收益存在不确定性。敬请广阔投资者理性投资，重视风险。
公司将继续存眷本次对外投资事项后续推进情状，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-045
上海片子股份有限公司
关于监事离任及补选监事的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
上海片子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事长何文权先生因工做调整，自相关信件送达公司监事会期起不再担任公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何文权先生的离任未招致公司监事会低于法定更低人数，不影响公司监事会的一般运做。何文权先生于任职期间勤奋尽责，积极履行监事会职责，严厉履行上市公司监管要求，有力地庇护了全体股东的权益，助力上市公司安康、不变开展。公司监事会对何文权先生在任职期间为公司开展所做出的奉献表达衷心感激。
按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，经股东上海片子（集团）有限公司提名，公司于2022年10月27日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于填补提名股东代表监事候选人的议案》，附和选举钮怿密斯为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。钮怿密斯简历请详见附件。
经审查，上述监事候选人契合《公司法》及相关法令律例规定的监事任职资格。上述监事的任职期限将自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日行。
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2022年10月29日
附件：钮怿密斯简历
钮怿密斯，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学院播送电视新闻专业学士。历任文报告请示教卫部、北京处事处、国内部、政法部记者，文报告请示政法部主任助理、副主任，文报告请示政经报导中心副总监。自2020年4月起任上海片子（集团）有限公司党委委员、办公室主任。
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-038
上海片子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情状
2022年10月27日，上海片子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以通信表决的体例召开。本次监事会应出席监事4名，现实出席监事4名。会议的召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例、及《上海片子股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与素材于2022年10月21日以邮件与书面的形式向列位监事发出。
会议由监事陈艳密斯主持。
二、 监事会会议审议情状
1.审议通过《关于2022年第三季度陈述的议案》
议案表决成果：4票附和；0票弃权，0票反对。
详细内容请详见同日披露的《2022年第三季度陈述》（通知布告编号：2022-039）。
2.审议通过《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》
经审核，监事会认为公司在有效掌握风险的前提下，为进步暂时闲置的募集资金的利用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资方案一般停止和资金本金平安的情状下，拟利用更高额度不超越人民21,000万元的闲置募集资金，用于投资平安性高、活动性好、有保本约定、单项产物期限最长不超越一年的大型银行存款或理财富品，契合相关法令律例的规定、及公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次利用部门闲置募集资金停止现金治理不存在变相改动募集资金用处的行为，不影响募集资金投资项目标一般施行。
议案表决成果：4票附和；0票弃权，0票反对。
详细内容请详见同日披露的《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2022-040）。
3.审议通过《关于修订的议案》
议案表决成果：4票附和；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请详见同日披露的《关于修订及相关治理轨制的通知布告》（通知布告编号：2022-041）。
4.审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案表决成果：4票附和；0票弃权，0票反对。
经审议，附和选举钮怿密斯为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日行。
本议案尚需提交公司股东大会审议并摘用累计投票体例表决。
详细内容请详见同日披露的《关于监事离任及补选监事的通知布告》（通知布告编号：2022-045）。
特此通知布告。
上海片子股份有限公司监事会
2022年10月29日
附件：钮怿密斯简历
钮怿密斯，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学院播送电视新闻专业学士。历任文报告请示教卫部、北京处事处、国内部、政法部记者，文报告请示政法部主任助理、副主任，文报告请示政经报导中心副总监。自2020年4月起任上海片子（集团）有限公司党委委员、办公室主任。
证券代码：601595 证券简称：上海片子 通知布告编号：2022-042
上海片子股份有限公司
关于变动年度管帐师事务所的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
?拟聘用的管帐师事务所名称：立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）
?原聘用的管帐师事务所名称：普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）
?变动管帐师事务所的原因：因综合考虑公司营业开展与将来审计需要，拟聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2022年度财政陈述审计机构及2022年度内部掌握审计机构。原聘用的管帐师事务所普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）未提出异议。
上海片子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变动年度管帐师事务所的议案》，附和拟聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财政陈述审计机构及2022年度内部掌握审计机构，该事项尚须提请股东大会审议批准。现将详细情状通知布告如下：
一、 拟聘用管帐师事务所的根本情状
(一)机构信息
1、根本信息
立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改造的特殊通俗合伙造管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙报酬墨建弟先生。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资格，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。
截至2021岁暮，立信拥有合伙人252名、注册管帐师2276名、从业人员总数9697名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数707名。
立信2021年营业收进（经审计）45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司供给年报审计办事，审计收费7.19亿元，同业业（播送、电视、片子和影视灌音造造业）上市公司审计客户1家。
2、投资者庇护才能
截至2021岁暮，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：
3、诚信笔录
立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚1次、监视治理办法24次、自律监管办法无和规律处分2次，涉及从业人员63名。
(二)项目信息
1、根本信息
(1)项目合伙人近三年签订或复核上市公司审计陈述情状
项目合伙人：杜志强
(2)签字注册管帐师近三年签订或复核上市公司审计陈述情状
签字注册管帐师：董玥
该签字注册管帐师近三年未签订或复核上市公司审计陈述
(3)量量掌握复核人近三年签订或复核上市公司审计陈述情状
量量掌握复核人：王斌
2、诚信笔录
项目合伙人、签字注册管帐师、量量复核合伙人比来 3 年未遭到任何刑事惩罚及行政惩罚，未因执业行为遭到证券监视治理机构的行政监视治理办法，未因执业行为遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司本次拟聘用立信担任公司年度财政陈述审计机构及内部掌握审计机构的酬劳总额为190万元，订价次要基于专业办事所承担的责任和需投进专业手艺的水平，综合考虑参与工做员工的体味和级别响应的收费率以及投进的工做时间等因素订价。此中，财政报表审计酬劳为155万元，内部掌握审计酬劳为35万元，较2021年度原前任管帐师事务所供给财政陈述及内部掌握审计办事的酬劳总额降低45万元。
二、 拟变动管帐师事务所的情状阐明
(一)前任管帐师事务所情状及上年度审计定见
公司原聘用的财政陈述审计机构及内部掌握审计机构内部掌握审计机构普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“普华永道中天”）已持续10年为公司供给财政陈述及内部掌握审计办事，在此期间普华永道中天恪尽职守，遵照独立、客看、公允的职业原则，财政陈述及内部掌握审计结论客看、实在地反映了公司的现实情状，实在履行审计机构应尽的责任，从专业角度庇护公司和全体股东的合法权益。2021年度，普华永道中天对公司出具了原则无保留定见的内控审计陈述。公司不存在已委任普华永道中天开展部门审计工做后解聘的情状。
(二)拟变动管帐师事务所的原因
鉴于普华永道中天已持续10年为公司供给财政陈述及内部掌握审计办事，为更好地保障年度审计工做的独立性、客看性与公允性，综合考量公司营业开展需要与将来审计工做需要，经公司与原审计机构普华永道中天及拟聘用审计机构立信所停止的足够沟通，公司拟聘用立信为公司2022年度财政陈述审计机构及2022年度内部掌握审计机构
(三)上市公司与前后任管帐师事务所的沟通情状
公司就本次变动年度管帐师事务所的相关事项与前任及拟聘用的审计机构均停止了足够沟通，各方均已明白知悉本领项并确认无异议。前后任管帐师事务所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号-前任注册管帐师和后任管帐师的沟通》的有关要求，做好相关沟通及共同工做。
三、 拟变动管帐师事务所履行的法式
(一)审计委员会的履职情状
公司于2022年10月21日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变动年度管帐师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为立信在独立客看性、专业程度、诚信笔录、财政信息披露审核的量量等方面均表示优良，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，具备专业胜任才能与投资者庇护才能，附和聘用立信为公司2022年度财政陈述审计机构及2022年度内部掌握审计机构，并将本次变动年度管帐师事务所相关事项提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前承认和独立定见
公司独立董事就本次变动年度管帐师事务所相关事项颁发了事前承认定见及独立定见，详细如下：
事前承认定见：经核查，立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业审计从业资格，具备为上市公司供给财政陈述审计及内部掌握审计的体味与才能，可以称心公司财政陈述审计及内部掌握审计工做的要求。本次拟变动年度管帐师事务所相关事项契合《证券法》、《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法令及《公司章程》的有关规定，审议法式合法、合规。因而，附和将《关于变动年度管帐师事务所的议案》提交第四届董事会第十次会议审议。
独立定见：基于对公司拟变动的立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况的足够领会和审查，立信具备证券、期货相关营业审计从业资格，且具有多年为上市公司供给财政陈述审计及内部掌握审计工做的体味与才能，可以称心公司财政陈述审计及内部掌握审计工做的要求。本次拟变动年度管帐师事务所相关事项的审议、表决法式契合有关法令律例及《公司章程》的相关规定，我们一致附和公司聘用立信为公司2022年度财政陈述审计机构及2022年度内部掌握审计机构，并附和将本议案提交股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情状
2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变动管帐师事务所的议案》，附和拟聘用立信为公司2022年度财政陈述审计机构及2022年度内部掌握审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。经表决：9票附和，0票反对，0票弃权。
(四)生效日期
本次变动年度管帐师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
上海片子股份有限公司董事会
2022年10月29日